Три банка Мексики обвиняют в финансировании наркокартелей и отмывании денег Министерство финансов Соединённых Штатов ввело ограничения в отношении трёх мексиканских банков, впервые обвинив их в содействии наркосетям. Под санк ...
Бывшего замглавы Офиса Зеленского заподозрили в отмывании денег На Украине бывшего замглавы Офиса президента Украины Владимира Зеленского заподозрили в незаконном обогащении и получении взятки в особо крупном разм ...
В Конгресс США внесен законопроект об аудите ... Изображение: Сryptopolitan Конгрессмен Томас Мэсси (республиканец от Кентукки) 6 июня внес законопроект о проведении аудита золотого запаса США. Р ...
«Здесь родился»: обвиняемый в отмывании денег Гасанов планирует вернуться в РФ Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, планирует вернуться в Россию. Об этом 5-t ...
Блогеру Митрошиной продлили домашний арест по делу об отмывании денег Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Митрошиной домашний арест до 24 июня 2025 года ...
Блогера Митрошину проверят на другие эпизоды по делу об отмывании денег Следствие проверит причастность блогера Александры Митрошиной к дополнительным эпизодам по делу об отмывании денег, передает РИА Новости.«Закончить р ...
Подпавший под санкции мексиканский банк отверг обвинения в отмывании денег В Intercam напомнили, что осуществляют свою деятельность "почти 30 лет, соблюдая все правила и положения, установленные национальными и международным ...
Мексиканский Intercam Bank отверг обвинения Минфина США в отмывании денег картелей Мексиканский банк Intercam категорически отверг обвинения в причастности к отмыванию средств для наркокартелей, содержащиеся в заявлении Управления п ...
Reuters: республиканцы внесли в конгресс США масштабный налоговый законопроект Проект закона был представлен налоговым комитетом палаты представителей, он включил в себя многие предвыборные обещания главы США Дональда Трампа. ...
Конгресс США принял «красивый законопроект» Трампа, который критиковал Маск Палата представителей Конгресса Соединённых Штатов утвердила проект закона о расходах, который предусматривает снижение налогов, а также повышение по ...
Экс-президент «Барсы» Росель получил 232 тысячи евро компенсации за 643 дня в в тюрьме по делу об отмывании денег. Оправданный в 2019-м Сандро требовал почти 30 млн евро Росель был арестован в мае 2017 года по обвинению в отмывании денег. В феврале 2019-го он был оправдан и вышел на свободу, проведя в заключении 643 д ...
Дума рассмотрит законопроект для борьбы с выводом денег через счет мобильного телефона Госдума рассмотрит законопроект, направленный на противодействие мошенничеству на основе вывода денег через пополнение баланса мобильного телефона, з ...
Цифровой рубль перечисляют в казну // Госдума одобрила законопроект о внедрении новой формы денег в бюджетный процесс Законопроект о поэтапной интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс одобрен Госдумой 11 июня в первом чтении. Уже с октября эту технологию планир ...
Прокуратура США обвинила россиянина в отмывании $530 млн Министерство юстиции США предъявило обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, которого подозревают в совершении ряда пр ...
В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн США считают Гугнина виновным в отмывании более полумиллиарда долларов за полтора года, поступивших в том числе от клиентов из России. До задержания о ...
Россиянина в США обвинили в отмывании $530 млн в криптовалюте Прокуратура Бруклина (Нью-Йорк) обвинила россиянина Юрия Гугнина, основателя занимающейся криптовалютными платежами компании Evita, в организации сло ...
США обвиняют россиянина в отмывании $500 млн и обходе санкций Министерство юстиции США предъявило обвинения 38-летнему предпринимателю Юрию Гугнину (он же Юрий Машуков, он же Джордж Гугнин). Россиянин, проживающ ...
В США гражданина РФ обвиняют в отмывании более $500 млн через криптовалюту В случае признания виновным Юрию Гугнину грозит не менее 65 лет тюремного заключения, сообщил Минюст Соединенных Штатов ...
США обвинили гражданина РФ в отмывании более $500 млн через криптовалюту Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минюст США заявляет, что гражданин РФ, проживающий в Нью-Йорке, подозревается в отмывании более $500 млн через криптов ...
Власти США обвинили россиянина в отмывании 500 млн долларов в криптовалюте Генпрокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, его подозревают в ряде преступлений, связанных ...
Прокуроры США обвинили криптобизнесмена из России в отмывании $0,5 млрд Прокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке россиянину Юрию Гугнину, основателю криптовалютной компании Evita, сообщил Минюст Соеди ...
В США россиянина обвинили в отмывании более $500 млн через криптовалюту В случае признания виновным Юрию Гугнину грозит не менее 65 лет тюремного заключения ...
Индонезия передаст России обвиняемого в хищении и отмывании ₽318 млн Россиянина Алексея Федорова, которого обвиняют в хищении и отмывание денежных средств садоводов Ленинградской области, депортируют из Индонезии по ин ...
Направлено в суд дело бизнесмена Кимельфельда об отмывании почти 900 млн рублей Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя Романа Кимельфельда. Он обвиняется по п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК ...
Дилер с закладками в Ленобласти и Петербурге уличен в отмывании наркодоходов Один из фигурантов, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в Петербурге и Ленобласти, ранее задержанный во Всеволожском районе, изобличен в отм ...
МВД возбудило дело об отмывании миллиарда рублей от продажи наркотиков В Подмосковье сотрудники МВД задержали подозреваемых в легализации денег, полученных от сбыта наркотиков через даркнет. По версии следствия, криминал ...
Красноярского бизнесмена Романа Гольдмана подозревают еще и в отмывании более 41 млн рублей В отношении известного красноярского бизнесмена-агрария и экс-депутата краевого Заксобрания Романа Гольдмана возбудили новое уголовное дело ...
Мексиканский банк Intercam отверг обвинения США в отмывании средств наркокартелей Мексиканский банк Intercam отвергает обвинения управления по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) в причастности к отмыванию дене ...
Российский еврейский конгресс избрал президента Президентом Российского еврейского конгресса (РЕК) стал IT-предприниматель и меценат Александр Генцис. С 26 марта он занимал пост исполняющего обязан ...
Конгресс США принял «прекрасный билль» Трампа Палата представителей вслед за сенатом утвердила «прекрасный билль» президента США в его финальной редакции. Законопроект предусматривает налоговые п ...
Минфин США предупредил Конгресс об угрозе дефолта Если Конгресс не примет решение о повышении лимита госдолга к середине июля, США могут столкнуться с дефолтом к августу, говорится в письме министра ...
В Ижевске стартовал Всероссийский библиотечный конгресс Ижевск. Удмуртия. С 26 по 29 мая в Ижевске проходит Всероссийский библиотечный конгресс (18+). Информация опубликована в сообществе мероприятия.Напом ...
В Подмосковье пройдет III Международный антифашистский конгресс 30 апреля в Подмосковье состоится III Международный антифашистский конгресс «За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!». Об ...
Путин объяснил удар по конгресс-центру в Сумах Президент России Владимир Путин заявил, что удар по конгресс-центру в Сумах был нанесен из-за проведения там церемонии награждения военных ВСУ, участ ...
Волшебники: Конгресс выяснил, кто использовал автоподпись Байдена Палата представителей Конгресса США установила четырех человек, использовавших автоподпись для заверения документов от имени Джо Байдена во время его ...
Конгресс США установил использовавших автоподпись для документов за Байдена Палата представителей американского конгресса установила четырёх человек, использовавших автоподпись для документов от имени экс-президента США Джо Б ...
WP: решение главы Пентагона по Украине возмутило Конгресс Решение шефа Пентагона Пита Хегсета прекратить поставки некоторых вооружений Украине вызвало возмущение среди американских конгрессменов. Об этом соо ...
В Минводах открылась выставка-конгресс «Сады России» Дроны будут распознавать спелые яблоки, а борьбу с вредителями на себя возьмут электронные помощники. И это не фантазии садоводов, а реальность. О но ...
В Москве пройдет конгресс «Точки роста в бизнесе» Первый конгресс «Точки роста в бизнесе» состоится в отеле Four Seasons Moscow 16 апреля. Организаторы запланировали насыщенную деловую программу, кот ...
Конгресс США одобрил введение уголовной ответственности за «порноместь» Палата представителей Конгресса США поддержала подавляющим числом голосов введение уголовной ответственности за распространение порнографических мате ...
Путин: Россия сегодня сражается за свое будущее Россия на данный момент сражается за свое будущее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов, передает Р ...
Трамп считает, что Россия хочет закончить конфликт на Украине — Белый дом Президент США Дональд Трамп считает, что Россия хочет закончить украинский конфликт. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. ...
Сербию могут не пустить в ЕС, если Вучич поедет на парад Победы в Москву — Telegraph Сербии могут отказать во вступлении в Евросоюз, если президент Александр Вучич поедет в Москву на парад Победы. Об этом сообщает газета The Telegraph ...
У Трампа нет планов посещать Украину — Белый дом Президент США Дональд Трамп не планирует посещать Украину. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. ...
Смолин: Ни один депутат ГД или член Совфеда не работает по специальности Ни один член Госдумы, Правительства РФ или представитель Совфеда не работает по специальности. ...
Путин провел заседание военно-промышленной комиссии Темами стали поставки вооружений и работа ОПК на современном этапе и в перспективе ...
Польские болельщики затравили немецкого евродепутата за одну фразу Евродепутата Томаша Фрёлиха, избранного от партии «Альтернатива для Германии», затравили после футбольного матча в Польше. ...
Только 16% австрийцев будут сражаться за Австрию Население Австрии рассматривает военный конфликт на Украине и нынешнюю политику США как «наибольшую опасность», однако только 16% австрийцев готовы а ...
Минпромторг собирается начать сворачивать параллельный импорт Министерство промышленности и торговли РФ готовит изменения в порядок параллельного импорта, направленные на сокращение списка товаров, разрешенных к ...
Bloomberg: санкции стали для Трампа «разменной монетой» в диалоге с Россией Администрация Дональда Трампа использует возможность смягчения антироссийских санкций в качестве переговорного инструмента в диалоге по урегулировани ...
FT: в ЕС возлагают надежды на встречу Мелони с Трампом Европейские переговорщики надеются, что визит итальянского премьера Джорджи Мелони в США и её переговоры с президентом Дональдом Трампом помогут проя ...
В ближайшие годы Словакия потеряет миллиарды евро в виде несобранных налогов Словакия ежегодно будет терять сотни миллионов евро в виде несобранных налогов из-за замедления экономического роста. Об этом заявили в Министерстве ...
Россия запросила результаты на пост председателя ГА ООН Голосование по кандидатуре экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН запросила Россия. Об это ...
«Запретили 10 млн немцев!» — редактор «Бильда» о судьбе «Альтернативы для Германии» Шеф-редактор издания «Бильд» Роберт Шнайдер камня на камне не оставил от решений германских спецслужб запретить пророссийскую партию «Альтернатива дл ...
Зеленский заявил, что Москва может устроить провокации на 9 Мая, чтобы обвинить Киев Российские власти могут устроить провокации на 9 Мая, чтобы обвинить в них Украину. Об этом заявил на совместной пресс-конференции с президентом Чехи ...
В МИД РФ отреагировали на заявление Мерца о поставках Taurus на Украину Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что поставки крылатых ракет Taurus на ...
TORG.SPB.RU