Центробанк рекомендовал банкам внимательно следить за счетами дропперов

Центробанк рекомендовал банкам внимательно следить за счетами дропперов

Центральный банк России выпустил рекомендации для кредитных организаций, призывая их усилить контроль за операциями, связанными с деятельностью дропп...

17:47 04.06.2025  
Рубрика: «Регионы» Сообщает: источник; Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

ЦБ рекомендовал банкам внимательнее следить за счетами дропперов ЦБ рекомендовал банкам внимательнее следить за счетами дропперов Центробанк предлагает финансовым организациям тщательнее следить за счетами дропперов и технических компаний. Это следует из методических рекомендаци ...

Черчесов: Глушенков и Мостовой должны внимательно следить за своими словами Черчесов: Глушенков и Мостовой должны внимательно следить за своими словами Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своим мнением о текущей ситуации, которая сложилась вокруг петербургского "Зенита". ...

ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать корпоративные кредиты ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать корпоративные кредиты Регулятор временно смягчил требования к резервам при реструктуризации, чтобы снизить издержки для банков и заемщиков. ...

Песков рекомендовал ждущим отмены санкций внимательно слушать Путина Песков рекомендовал ждущим отмены санкций внимательно слушать Путина Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал тем, у кого возникли ожидания отмены антироссийских санкций, внимательно слушать российског ...

Центробанк РФ назвал три основных вида дропперов Центробанк РФ назвал три основных вида дропперов Дропперов, услугами которых мошенники пользуются для вывода и обналичивания украденных денег, по схемам действий можно разделить на три основных типа ...

ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты корпоративных заемщиков и ИП ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты корпоративных заемщиков и ИП ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты корпоративных заемщиков и ИП, столкнувшихся с временными трудностями. Для снижения регуляторных изде ...

ЦБ рекомендовал банкам проверять переводы на карты технических компаний ЦБ рекомендовал банкам проверять переводы на карты "технических компаний" Кредитным организациям предложено внедрять онлайн-мониторинг операций клиентов, чтобы оперативно выявлять дропперов, сообщил регулятор ...

ЦБ рекомендовал банкам отслеживать переводы на карты технических компаний ЦБ рекомендовал банкам отслеживать переводы на карты «технических компаний» Банк России обратился к банкам с рекомендациями по проверке денежных переводов на карты «технических компаний». Такую схему использует для расчетов т ...

ЦБ рекомендовал банкам пересмотреть условия по ипотеке для обманутых дольщиков ЦБ рекомендовал банкам пересмотреть условия по ипотеке для обманутых дольщиков Пострадавшим могут перенести сроки выплат или даже полностью списать задолженность. ...

ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты испытывающих трудности компаний ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты испытывающих трудности компаний Банк России рекомендовал кредитным организациям пойти навстречу корпоративным заемщикам, испытывающим временные трудности, и реструктуризировать их к ...

Слушайте внимательно и делайте наоборот: зачем Центробанк предлагает сдать россиянам все наличные монеты «Слушайте внимательно и делайте наоборот»: зачем Центробанк предлагает сдать россиянам все наличные монеты Центробанк запустил акцию с интригующим названием — «Монетная неделя», которая, вопреки названию, продлится целых две. Акция может стать регулярн ...

Центробанк России представил гражданам классификацию дропперов  участников мошенничеств Центробанк России представил гражданам классификацию дропперов – участников мошенничеств Центральный банк Российской Федерации распространил предостерегающую информацию для граждан, с изложением роли дропперов в финансовых мошенничествах. ...

Гонду об удалении Вендела: Нас провоцировали, но его жест тоже не красит футбол. Ситуацию можно было пресечь, если внимательно следить за эпизодами Гонду об удалении Вендела: «Нас провоцировали, но его жест тоже не красит футбол. Ситуацию можно было пресечь, если внимательно следить за эпизодами» Во время матча 20-го тура Мир РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:2) хавбек гостей Вендел был удален за неприличный жест в адрес фанатов. Бразилец пожаловался н ...

Россиян со счетами за границей предупредили о наказании Россиян со счетами за границей предупредили о наказании До 2 июня налоговые резиденты России обязаны отчитаться о своих счетах, открытых в зарубежных банках. Необходимо предоставить отчеты за 2024 год, нап ...

Председатель челябинского СНТ осужден за махинации со счетами Председатель челябинского СНТ осужден за махинации со счетами Председатель СНТ «Любитель-2» в Челябинске осужден по статье уголовного кодекса за махинации со счетами. Он не выплачивал долги за электричество и др ...

Разморозят, но ощипают: Что будет со счетами россиян в Европе «Разморозят, но ощипают»: Что будет со счетами россиян в Европе Европейские банки «медленно и мучительно» вернут россиянам доступ к активам на счетах, но могут потребовать огромные комиссии за перевод средств, зая ...

Гаврилов объяснил, как бороться с завышенными счетами за электроэнергию Гаврилов объяснил, как бороться с завышенными счетами за электроэнергию Жители частного сектора нередко сталкиваются с необоснованно высокими платежами за электроэнергию. Председатель комитета Госдумы по вопросам собствен ...

Россиянам со слишком большими счетами за ЖКУ дали совет Россиянам со слишком большими счетами за ЖКУ дали совет Граждане вправе требовать перерасчет, если им приходят слишком большие счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом напомнил общественный деят ...

На Ставрополье заключили первые 11 договоров ИЖС с эскроу-счетами На Ставрополье заключили первые 11 договоров ИЖС с эскроу-счетами С 1 марта 2025 года в регионе начали заключать договоры на возведение частных домов с применением эскроу-счетов, обеспечивающих финансовую безопаснос ...

ВС выявит разницу между счетами конкурсной массы и управляющего ВС выявит разницу между счетами конкурсной массы и управляющего Арендованные помещения продали на торгах под конец месяца. Арендатор потребовал управляющего вернуть деньги, так как перечислил их изначальному владе ...

Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже выросло в марте на 280 тыс. Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже выросло в марте на 280 тыс. Физические лица также инвестировали в акции и облигации на фондовом рынке биржи рекордные 250 млрд рублей, следует из пресс-релиза торговой площадки ...

ФНС России оптимизирует процесс обмена электронными счетами-фактурами ФНС России оптимизирует процесс обмена электронными счетами-фактурами С 1 октября извещения о получении документа от контрагента и уведомление об уточнении заменят универсальными сообщениями. ...

Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в марте выросло на 280 тыс. Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в марте выросло на 280 тыс. Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", по итогам марта 2025 года увеличилось на 280 тыс. ...

В Т-Банке запустили сервис мгновенного Распределения денег между счетами В «Т-Банке» запустили сервис мгновенного «Распределения» денег между счетами Команда «Т-Банка» (бывшего «Тинькофф») объявила о запуске нового сервиса. Как отметили в пресс-службе, «Распределения&r ...

Володин: банки меняют условия пользования счетами без согласия клиентов Володин: банки меняют условия пользования счетами без согласия клиентов Кредитные организации стали изменять условия пользования банковскими счетами и картами без получения согласия клиентов, заявил председатель Госдумы В ...

На Мосбирже число физлиц с брокерскими счетами в апреле выросло на 399 тысяч На "Мосбирже" число физлиц с брокерскими счетами в апреле выросло на 399 тысяч Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", за апрель 2025 года увеличилось на 399 тысяч и достигло 36,7 млн человек, сообщает ...

Доля сделок с эскроу-счетами в новостройках Москвы побила рекорд Доля сделок с эскроу-счетами в новостройках Москвы побила рекорд Рекордная доля договоров долевого строительства (ДДУ) с эскроу-счетами зафиксирована в Москве с начала года, сообщила пресс-служба столичного управле ...

Эксперт объяснил, какие комментарии блокируют переводы между счетами Эксперт объяснил, какие комментарии блокируют переводы между счетами Банки начали анализировать не только суммы и частоту переводов между счетами, но и содержимое текстовых комментариев к ним, рассказал профессор Вадим ...

За капремонт 5 тысяч в месяц. Военный городок Ленобласти придавило счетами За капремонт 5 тысяч в месяц. Военный городок Ленобласти придавило счетами Недолго радовались в Каменке ускоренному капремонту на областные субсидии. Как оказалось, треть миллиарда придется вернуть. В том числе, из своего ка ...

Как без потерь перевести крупную сумму между своими счетами в разных банках: советы экспертов Как без потерь перевести крупную сумму между своими счетами в разных банках: советы экспертов Перевод крупной суммы между своими счетами в разных банках может быть расценен как подозрительная операция и заблокирован. В публикации Банки.ру эксп ...

В Италии внимательно анализирует статистику Уокера В Италии внимательно анализирует статистику Уокера Как мы уже сообщали, в «Милане» пока не решились окончательно по поводу Кайла Уокера - стоит ли выкупать игрока, который обойдется в 5 ми ...

Собрался за границу Внимательно прочти статью Собрался за границу? Внимательно прочти статью В Государственной думе России обсуждают инициативу об изменении условий запрета на выезд за границу для должников. С предложением выступил глава коми ...

Новое для водителей с 1 апреля. Изучите это внимательно! Новое для водителей с 1 апреля. Изучите это внимательно! С апреля вступают в силу важные изменения, касающиеся водителей и автомобилей. Нововведения затронут вопросы ОСАГО, обмена водительских прав для граж ...

Песков: Кремль внимательно следит за высказываниями Трампа Песков: Кремль внимательно следит за высказываниями Трампа В приоритете России – национальные интересы и «ремонт» двусторонних отношений с США ...

Путин: в мире внимательно следят за переговорами России с США Путин: в мире внимательно следят за переговорами России с США И в России, и в мире смотрят за ходом российско-американских переговоров, заявил президент Владимир Путин. Он уверен, что американский президент Дона ...

ООН внимательно следит за нарушениями прав русскоязычных на Украине ООН внимательно следит за нарушениями прав русскоязычных на Украине Управление верховного комиссара ООН по правам человека внимательно следит за ситуацией с нарушениями прав русскоязычных и других языковых меньшинств ...

Алтайская налоговая внимательно проанализирует отчетность СГК, уронившей отчисления Алтайская налоговая внимательно проанализирует отчетность СГК, "уронившей" отчисления Энергетики Алтайского края стали антилидерами среди крупных отраслей по объему выплаченных налогов по итогам 2024 года. Снижение произошло на 25%, ра ...

Песков: Россия внимательно следит за ситуацией с падением цен на нефть Песков: Россия внимательно следит за ситуацией с падением цен на нефть Власти России внимательно отслеживают динамику цен на нефть, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. ...

Путин: опыт ведения Россией СВО внимательно изучается за рубежом Путин: опыт ведения Россией СВО внимательно изучается за рубежом Опыт ведения Россией СВО внимательно изучается за рубежом — как в части тактики, так и в сфере вооружений, заявил российский лидер Владимир Путин. ...

Ушаков: Путин внимательно относится к поднимаемым в диалоге с США вопросам Ушаков: Путин внимательно относится к поднимаемым в диалоге с США вопросам Президент России Владимир Путин внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в ходе воссозданного диалога с нынешней американской адми ...

Такие игрушки могут заразить детей опасными инфекциямиТакие игрушки могут заразить детей опасными инфекциями Исследователи выяснили, что мягкие игрушки на самом деле грязнее, чем сиденье унитаза. Ученые взяли мазки с плюшевых мишек, одеял, мусорных ведер и с ...

Клиническая русофобия: читатели Daily Mail требуют убивать русских детейКлиническая русофобия: читатели Daily Mail требуют убивать русских детей Ветеран британской журналистики Питер Хитченс опубликовал статью в Daily Mail, в которой отмечает, что никто в Британии не знает правды об Украине, п ...

Пожалуйста, уйдите: Симоньян ответила на критику за откровенную одежду перед детьми«Пожалуйста, уйдите»: Симоньян ответила на критику за откровенную одежду перед детьми Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале опубликовала сюжет о посещении инклюзивного ...

Рособрнадзор раскрыл судьбу публиковавших свои варианты ЕГЭ в интернете выпускниковРособрнадзор раскрыл судьбу публиковавших свои варианты ЕГЭ в интернете выпускников Размещение заданий Единого государственного экзамена в интернете считается серьезным нарушением, и работы выпускников, допустивших подобные действия, ...

Минобрнауки России тестирует платформу для приёма экзамена на знание русского языка у мигрантовМинобрнауки России тестирует платформу для приёма экзамена на знание русского языка у мигрантов В Министерстве науки и высшего образования России сообщили о внедрении цифровой платформы, которая полностью устраняет влияние человеческого фактора ...

Трамп возмутился из-за автоподписи БайденаТрамп возмутился из-за автоподписи Байдена Президент США Дональд Трамп назвал использование автоподписи при администрации Джо Байдена крупнейшим политическим скандалом в истории США после выбо ...

Россиян начали обманывать от лица финансово независимых девушекРоссиян начали обманывать от лица «финансово независимых девушек» Киберпреступники похитили у россиян десятки миллионов рублей, используя схему с фальшивыми криптовалютными инвестициями и общаясь с пользователями се ...

Изменить свой пенсионный стаж можно через Госуслуги: вот как это сделатьИзменить свой пенсионный стаж можно через Госуслуги: вот как это сделать Пенсионеры часто недовольны суммой пенсии, её можно изменить, если вы заподозрили, что вам неправильно вычислили пенсионный стаж. Его можно скорректи ...

Почему у правоохранительных органов не осталось бесследных преступленийПочему у правоохранительных органов не осталось «бесследных» преступлений В Тамбовской области арестована женщина, которая ровно 40 лет скрывалась от правосудия. В этом году также задержаны киллеры, бывшие в розыске 14 и 11 ...

Депутаты предложили запретить сдачу квартир без согласия соседейДепутаты предложили запретить сдачу квартир без согласия соседей В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается не разрешать арендодателям сдавать жилье в многоквартирном доме, если на это не согласны собствен ...

Число эвакуированных из освобожденных поселков Курской области достигло 800Число эвакуированных из освобожденных поселков Курской области достигло 800 Из освобожденных населенных пунктов Курской области эвакуированы 800 человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Среди эвак ...

Глава Гагаузии пока остается под домашним арестом: Гуцул хотят вернуть в СИЗОГлава Гагаузии пока остается под домашним арестом: Гуцул хотят вернуть в СИЗО Глава (башкан) Гагаузии Евгения Гуцул остается под домашним арестом. Апелляционная палата Кишинева сегодня, 15 апреля, отклонила ходатайство прокурор ...

Началась операция по уничтожению последнего узла обороны ВСУ в ДНРНачалась операция по уничтожению последнего узла обороны ВСУ в ДНР ВС РФ начали наступление на Константиновку с юга. Это важный рубеж для ликвидации последнего узла обороны ВСУ в ДНР — славянско-краматорского, указыв ...

Хинштейн поручил создать реестр храмов, разрушенных в ходе боевых действийХинштейн поручил создать реестр храмов, разрушенных в ходе боевых действий Врио губернатора Александр Хинштейн на заседании облправительства поручил создать реестр храмов, разрушенных в регионе в результате боевых действий. ...

Суд арестовал подозреваемых в поджоге дома имама Ростовской областиСуд арестовал подозреваемых в поджоге дома имама Ростовской области Кировский райсуд Ростова-на-Дону отправил под арест подозреваемых в поджоге дома главного имама Ростовской области Мухаммеда Бикмаева. Фигуранты дела ...

МИД Турции привёл подробности атаки пассажирского судна у берегов МальтыМИД Турции привёл подробности атаки пассажирского судна у берегов Мальты Официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели сообщил, что состояние членов экипажа и пассажиров судна "Флотилия свободы", подвергшегося атаке вб ...

TORG.SPB.RU Поиск новостей