В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн США считают Гугнина виновным в отмывании более полумиллиарда долларов за полтора года, поступивших в том числе от клиентов из России. До задержания о ...
Россиянина в США обвинили в отмывании $530 млн в криптовалюте Прокуратура Бруклина (Нью-Йорк) обвинила россиянина Юрия Гугнина, основателя занимающейся криптовалютными платежами компании Evita, в организации сло ...
Армянские следователи обвинили Карапетяна в отмывании денег Российский бизнесмен Самвел Карапетян получил новое обвинение от армянских следователей, которые связали его с отмыванием денег через несколько компа ...
В США россиянина обвинили в отмывании более $500 млн через криптовалюту В случае признания виновным Юрию Гугнину грозит не менее 65 лет тюремного заключения ...
Власти США обвинили россиянина в отмывании 500 млн долларов в криптовалюте Генпрокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, его подозревают в ряде преступлений, связанных ...
Миллиардера Карапетяна в Армении обвинили в отмывании денег Правоохранительные органы Армении предъявили миллиардеру Самвелу Карапетяну обвинение в отмывании денег, сообщили в совете по защите бизнесмена, пере ...
США обвинили гражданина РФ в отмывании более $500 млн через криптовалюту Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минюст США заявляет, что гражданин РФ, проживающий в Нью-Йорке, подозревается в отмывании более $500 млн через криптов ...
Экс-мэра Сочи Копайгородского и его супругу обвинили в отмывании 104 млн рублей Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому вменяют три эпизода легализации преступно нажитого с супругой Яниной имущества на сумму более 104 млн рубле ...
Главу группы компаний "Ташир" Карапетяна обвинили в Армении в отмывании денег Совет по защите российского бизнесмена армянского происхождения, главы группы компаний (ГК) "Ташир" Самвела Карапетяна, арестованного в Армении по об ...
Прокуроры Москвы предъявили иски о телефонном мошенничестве на 1 млрд рублей С начала 2025 года прокуроры Москвы предъявили иски на сумму более 1 млрд рублей в интересах лиц, пострадавших от действий телефонных мошенников. ...
Прокуроры всех штатов США одобрили соглашение с Purdue Pharma на $7,4 млрд 16 июня генеральные прокуроры всех 50 американских штатов, а также округа Колумбия и четырех территорий одобрили соглашение с фармацевтической компан ...
В краже свыше 3 млрд рублей и отмывании денег подозревают восьмерых людей на Ставрополье Ставропольские силовики завели уголовные дела в отношении преступного сообщества, состоявшего из восьми человек. Как сообщили в полиции региона со сс ...
Прокуроры просят обратить в доход РФ имущество экс-замглавы Минобороны Иванова на сумму более 1,2 млрд руб. Генпрокуратура РФ просит Пресненский суд Москвы обратить в доход государства имущество бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова, осужденного за кор ...
В России на треть выросло количество дел об отмывании денег За половину 2025-го в России выявили 862 дела, связанных с отмыванием средств, — по сравнению с прошлым годом их количество выросло на 33%, следует и ...
Количество дел об отмывании денег в России выросло на треть за полгода Половина выявленных нарушений касалась легализации средств в крупном (от полутора миллионов рублей) и особо крупном (от 6 миллионов рублей) размерах. ...
Финансовый душ: в России на треть выросло количество дел об отмывании денег В России за полгода число уголовных дел, связанных с отмыванием доходов, увеличилось на треть. Согласно информации МВД, проанализированной «Изв ...
Директора нефтекомпании в Югре обвинили в неуплате налогов на 1,8 млрд руб. Директор нефтекомпании «Каюм нефть» обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,8 млрд рублей. Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе ...
Экс-главу завода в Муроме обвинили в сокрытии налогов на 2 млрд рублей Завершено расследование дела о махинациях с налогами на машиностроительном предприятии в Муроме, ущерб составил более 3 млрд рублей, сообщила официал ...
В Пятигорске преступную группу обвинили в хищении 9 млрд рублей у военных С июля 2019 года по март 2023 года жительница Пятигорска в составе преступной группы, куда входил бенефициар курортного акционерного общества, решила ...
В «Сбере» спрогнозировали рост товарооборота Индии и России до $100 млрд // Зампред «Сбера»: товарооборот Индии и России может достичь $100 млрд к 2030 году Заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал об увеличении товарооборота между Россией и Индией. Он отметил, что компания ...
Прокуратура США обвинила россиянина в отмывании $530 млн Министерство юстиции США предъявило обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, которого подозревают в совершении ряда пр ...
США обвиняют россиянина в отмывании $500 млн и обходе санкций Министерство юстиции США предъявило обвинения 38-летнему предпринимателю Юрию Гугнину (он же Юрий Машуков, он же Джордж Гугнин). Россиянин, проживающ ...
На Ставрополье завели дело об отмывании более 200 млн рублей На Ставрополье восемь человек подозреваются в легализации нелегальных доходов на сумму свыше 200 млн рублей. Против них возбудили уголовное дело, соо ...
В США гражданина РФ обвиняют в отмывании более $500 млн через криптовалюту В случае признания виновным Юрию Гугнину грозит не менее 65 лет тюремного заключения, сообщил Минюст Соединенных Штатов ...
В Армении предъявили Карапетяну обвинение в отмывании денег Соратники бизнесмена назвали новые обвинения политическим преследованием, которое в Армении стало уже практикой. ...
Folha de Sao Paulo: Болсонару подозревают в отмывании денег Бразильская федеральная полиция заподозрила бывшего президента Жаира Болсонару, который уже обвиняется в попытке госпереворота, в отмывании свыше пят ...
В России детского тренера по волейболу обвинили в преступлении Детского тренера по волейболу Анастасию Л. родители обвинили в мошенничестве на несколько миллионов рублей. сообщает Sport Baza. ...
В России соратника Пашиняна обвинили в хищении алмазов В Москве задержали четверых участников преступной группы, похищавшей алмазы «Алросы» для контрабандной отправки в Армению. Как уточняет телеграм-кана ...
Трампа обвинили в желании облегчить России победу в СВО Президента США Дональда Трампа заподозрили в желании облегчить России победу в спецоперации (СВО). С таким обвинением выступил британский журнал The ...
Российские прокуроры проверят обоснованность цен ... Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов дал указание своим сотрудникам провести проверку, чтобы выяснить, насколько оправданно повыше ...
Три банка Мексики обвиняют в финансировании наркокартелей и отмывании денег Министерство финансов Соединённых Штатов ввело ограничения в отношении трёх мексиканских банков, впервые обвинив их в содействии наркосетям. Под санк ...
Guardian: Абрамовича заподозрили в отмывании миллиардов на сделке с «Сибнефтью» Власти острова Джерси начали уголовное расследование в отношении российского миллиардера Романа Абрамовича по подозрениям в коррупции и отмывании ден ...
Guardian: Абрамовичу предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денег Российский бизнесмен Роман Абрамович является фигурантом уголовного дела властей острова Джерси в связи с обвинениями в коррупции и отмывании денег, ...
За чистой монетой: в РФ на треть выросло количество дел об отмывании денег Чем это вызвано и почему преступления, связанные со взятками, стали выявлять чаще ...
Украинца в Польше обвинили в подготовке диверсии по заданию России Задержанный повредил памятник жертвам Волынской резни, заявили в Минобороны Польши, отметив, что это ведет к напряженности между поляками и украинцам ...
Обаму обвинили в создании фейка о вмешательстве России в выборы Директор Национальной разведки Тулси Габбард заявила, что администрация Барака Обамы сфабриковала доклад о вмешательстве России в президент ...
Украинку обвинили в госизмене за общение с крестной матерью из России Жительнице Украины грозит 15 лет тюремного заключения за государственную измену. Она подпала под подозрение из-за того, что общалась со своей крестно ...
Хакера из Новосибирска обвинили во взломе 70 веб-камер по всей России Силовики задержали в Новосибирске молодого человека, обвиняемого в совершении хакерских атак на ресурсы российских компаний и организаций. ...
Демократы обвинили Трампа в ослаблении санкций против России Бездействие Трампа ослабило санкционный режим, который в течение трех лет создавала администрация Байдена, считают демократы. Республиканцу надо «исп ...
Новичка киевского «Динамо» Блэнуцэ обвинили в любви к России Румынского игрока киевского «Динамо» Владислава Блэнуцэ обвинили в любви к России. ...
Что происходит с бумагами ЮГК Биржи остановили торги – ЦБ объяснил это решение намерением «дать рынку успокоиться» ...
Врач Карапетян: висячая грудь у мужчин вызвана нарушением гормонального фона Увеличением грудных желёз у представителей сильного пола называется гинекомастия. Такое заболевание доставляет не только физические неудобства, но и ...
Суд счёл ничтожным договор о передаче Разину прав на хиты «Ласкового мая» Бывшему продюсеру популярной группы «Ласковый май» Андрею Разину не удалось вернуть права на 23 песни музыкального коллектива. Документ 1992 года, на ...
Россиянам запретят держать дома сервалов, лис и росомах Нововведение вступит в силу 1 сентября 2025 года. Согласно документу, в квартире нельзя будет ухаживать не только за дикими кошками, но и за представ ...
В России вырос дисбаланс на рынке труда в сфере IT Компаниям нужны специалисты с высокой квалификацией, а они получают горы резюме от новичков ...
Работодатели разочаровались в стажерах Бюджета на работников-студентов не хватает, а эффективность таких программ ставится под сомнение ...
Депутат Слуцкий: лишённые гражданства мигранты должны вернуть деньги за медицину По его словам, пока они с российским паспортом — пользуются всеми благами, как остальные граждане страны. Но если нарушили закон, они должны возмести ...
МВД: мошенники заставляют россиян самостоятельно перезванивать на свои номера Этой уловкой аферисты пользуются чаще всего, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникацио ...
При пожаре в зоопарке в Ейске погибли 28 крокодилов и черепаха Пламя охватило одноэтажное здание на территории «Крокодилового каньона» в ночь на 9 сентября. Там находятся дельфинарий и контактный зоопарк. Через ч ...
Российские хакеры взломали ресурсы четырёх финансирующих ВСУ фондов Один из них — международный INVICTUS, остальные — украинские. Половина перестала работать, и уже около четырёх суток не может восстановиться. Подробн ...
Новый абсурд и мерцающий стиль: почему стоит увидеть спектакли Дмитрия Данилова Сегодня спектакли Дмитрия Данилова, автора пьесы «Человек из Подольска», поставленной более 50 раз, идут практически по всей стране. Forbes Life выяс ...
Суд отправил Шлосберга под домашний арест по делу о повторной дискредитации Суд в Пскове отправил под домашний арест зампреда партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан иноагентом) по делу о повторной дискредитации армии. Мера п ...
Украина передала России тела 27 погибших военнослужащих Глава российской делегации на переговорах с Украиной Мединский сообщил, что Киев вернул Москве тела 27 погибших военных. Украинская сторона получила ...
ФСБ задержала директора орловского филиала РСХБ за вывод за рубеж €2,4 млн Сотрудники ФСБ задержали директора орловского филиала Россельхозбанка, который вывел за рубеж €2,4 млн, принадлежащих финансовой организации. Ущерб о ...
Гознак и BFS запланировали создание отечественного модуля банкомата Гознак и «Банковские и финансовые системы» (BFS) запланировали создание отечественного модуля рециркуляции для банкоматов в ближайшие два года, сообщ ...
ГД обязала владельцев запускаемых в космос аппаратов передавать данные в «Роскосмос» Российские владельцы космических аппаратов, планируемых к запуску или уже запущенных на орбиту, будут обязаны передавать данные о них в «Роскосмос». ...
TORG.SPB.RU