США обвиняют россиянина в отмывании $500 млн и обходе санкций Министерство юстиции США предъявило обвинения 38-летнему предпринимателю Юрию Гугнину (он же Юрий Машуков, он же Джордж Гугнин). Россиянин, проживающ ...
В США гражданина РФ обвиняют в отмывании более $500 млн через криптовалюту В случае признания виновным Юрию Гугнину грозит не менее 65 лет тюремного заключения, сообщил Минюст Соединенных Штатов ...
Власти США обвиняют президента Мексики в потворстве беспорядкам в Калифорнии Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм во вторник обвинила президента Мексики Клаудию Шейнбаум в потворстве протестам, которые захлестнули Лос-А ...
Конгресс США рассматривает законопроект об отмывании денег в Гонкнге Конгресс США рассматривает законопроект о борьбе с отмыванием денег в Гонконге, обходе американских санкций и мер экспортного контроля через специаль ...
Уголовное дело блогера Портнягина об отмывании денег прекращено В Мещанский суд Москвы поступило уголовное дело об отмывании денег в отношении блогера Дмитрия Портнягина, обвинения в неуплате налогов сняты, разбир ...
Бывшего замглавы Офиса Зеленского заподозрили в отмывании денег На Украине бывшего замглавы Офиса президента Украины Владимира Зеленского заподозрили в незаконном обогащении и получении взятки в особо крупном разм ...
Блогеру Митрошиной продлили домашний арест по делу об отмывании денег Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Митрошиной домашний арест до 24 июня 2025 года ...
Блогера Митрошину проверят на другие эпизоды по делу об отмывании денег Следствие проверит причастность блогера Александры Митрошиной к дополнительным эпизодам по делу об отмывании денег, передает РИА Новости.«Закончить р ...
Блогера Портнягина, его жену и их друга обвинили в отмывании денег и взятке Блогера Дмитрия Портнягина, его супругу и их знакомого обвиняют в отмывании денег и даче взятки. Об этом 3 апреля сообщила прокуратура Московской обл ...
«Здесь родился»: обвиняемый в отмывании денег Гасанов планирует вернуться в РФ Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, планирует вернуться в Россию. Об этом 5-t ...
Подпавший под санкции мексиканский банк отверг обвинения в отмывании денег В Intercam напомнили, что осуществляют свою деятельность "почти 30 лет, соблюдая все правила и положения, установленные национальными и международным ...
Минниханов предложил упростить для застройщиков смену банка при проектном финансировании Также глава Татарстана, председатель комиссии Госсовета "Инфраструктура для жизни" предложил ввести мораторий на применение санкций банками к застрой ...
Мексиканский Intercam Bank отверг обвинения Минфина США в отмывании денег картелей Мексиканский банк Intercam категорически отверг обвинения в причастности к отмыванию средств для наркокартелей, содержащиеся в заявлении Управления п ...
Денег от американцев не будет: Яценюк рассказал о будущем финансировании Киева США не планируют выделять Киеву дополнительную финансовую помощь. Поэтому данная задача ляжет на плечи ЕС, Великобритании и Канады. Об этом сообщил э ...
Экс-владельца банка «Югра» обвиняют в организации преступного сообщества Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину. Он обвинялся в организации преступного сообщества (ч. ...
Экс-чиновников из Дагестана обвиняют в хищении земли и денег у инвалидов В Дагестане завершено расследование уголовного дела в отношении четырех бывших сотрудников администрации Избербаша, обвиняемых в мошенничестве с земл ...
На Камчатке бизнесмена обвиняют в мошенничестве и краже денег клиентов На Камчатке возбуждено уголовное дело против предпринимателя, который присвоил деньги 16 клиентов под видом выполнения строительных работ. ...
Экс-президент «Барсы» Росель получил 232 тысячи евро компенсации за 643 дня в в тюрьме по делу об отмывании денег. Оправданный в 2019-м Сандро требовал почти 30 млн евро Росель был арестован в мае 2017 года по обвинению в отмывании денег. В феврале 2019-го он был оправдан и вышел на свободу, проведя в заключении 643 д ...
В Самарской области должностных лиц обвиняют в растрате бюджетных денег Дома культуры По версии следствия, с ноября по декабрь 2023 года обвиняемая составила сметный расчет, акт о приемке работ и справку о стоимости услуг по установке ...
Экс-замминистра обороны Иванов не согласился с обвинением в растрате и выводе денег // Тимур Иванов отверг обвинения в растрате и выводе денег из банка Бывший замминистра обороны Тимур Иванов в ходе последнего слова заявил о своей невиновности по делам о растрате 216,6 млн руб. при покупке паромов дл ...
Сотрудница банка подозревается в воровстве денег клиентов В Саратове сотрудница банка попалась на хищении денег клиентов.Как сообщает областное ГУ МВД, главный менеджер финансового учреждения, имея доступ к ...
ВТБ сообщил, сколько денег положили на вклады клиенты Почта Банка По итогам апреля клиенты Почта Банка оформили 12,9 тысячи вкладов ВТБ на общую сумму 7,2 млрд рублей — это на 60% больше аналогичных показателей март ...
«Банка» нашла партнера на сезон. За первые 2 недели клуб потратил 500 тысяч рублей собственных денег Фил:«Есть официальная дата объявления новостей, и я не могу что-то раньше говорить. У «Банки» появился партнер. Команда живет месяц. Кто сейчас дает ...
ЦРУ изучает возможность применения летальной силы против наркокартелей за рубежом Центральное разведывательное управление США проводит юридический анализ своих возможностей по использованию летальной силы в отношении международных ...
В Мексике в заброшенном доме нашли 17 тел, умершие стали жертвами наркокартелей В заброшенном доме в штате Гуанахуато (Мексика) были найдены тела 17 человек. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на пресс-службу прокуратуры штата. ...
Владелец Т-Банка стал совладельцем банка «Точка» «Т-Технологии», владеющие Т-Банком, получили контроль над МКООО «Каталитик Пипл», которому принадлежит 64% банка «Точка». На базе «Каталитик пипл» со ...
Прокуратура США обвинила россиянина в отмывании $530 млн Министерство юстиции США предъявило обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, которого подозревают в совершении ряда пр ...
Россиянина в США обвинили в отмывании $530 млн в криптовалюте Прокуратура Бруклина (Нью-Йорк) обвинила россиянина Юрия Гугнина, основателя занимающейся криптовалютными платежами компании Evita, в организации сло ...
В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн США считают Гугнина виновным в отмывании более полумиллиарда долларов за полтора года, поступивших в том числе от клиентов из России. До задержания о ...
Прокуроры США обвинили криптобизнесмена из России в отмывании $0,5 млрд Прокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке россиянину Юрию Гугнину, основателю криптовалютной компании Evita, сообщил Минюст Соеди ...
Власти США обвинили россиянина в отмывании 500 млн долларов в криптовалюте Генпрокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, его подозревают в ряде преступлений, связанных ...
США обвинили гражданина РФ в отмывании более $500 млн через криптовалюту Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минюст США заявляет, что гражданин РФ, проживающий в Нью-Йорке, подозревается в отмывании более $500 млн через криптов ...
Индонезия передаст России обвиняемого в хищении и отмывании ₽318 млн Россиянина Алексея Федорова, которого обвиняют в хищении и отмывание денежных средств садоводов Ленинградской области, депортируют из Индонезии по ин ...
В США россиянина обвинили в отмывании более $500 млн через криптовалюту В случае признания виновным Юрию Гугнину грозит не менее 65 лет тюремного заключения ...
Направлено в суд дело бизнесмена Кимельфельда об отмывании почти 900 млн рублей Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя Романа Кимельфельда. Он обвиняется по п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК ...
МВД возбудило дело об отмывании миллиарда рублей от продажи наркотиков В Подмосковье сотрудники МВД задержали подозреваемых в легализации денег, полученных от сбыта наркотиков через даркнет. По версии следствия, криминал ...
Дилер с закладками в Ленобласти и Петербурге уличен в отмывании наркодоходов Один из фигурантов, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в Петербурге и Ленобласти, ранее задержанный во Всеволожском районе, изобличен в отм ...
Грузия обвинила Евросоюз в финансировании экстремизма Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинские власти располагают доказательствами, включая видеоматериалы, того, что граждане европ ...
Опубликовано видео признания россиянки в финансировании ВСУ Задержанная в Херсонской области россиянка рассказала на допросе, что неоднократно переводила деньги на поддержку украинских войск. Видео опубликован ...
«Автодор» опроверг информацию о финансировании «Химок» Государственная компания «Автодор» прокомментировала информацию о том, что готова дать гарантии финансирования «Химок» в сезоне-2025/26. ...
В Мурманске неизвестный открыл стрельбу с крыши Неизвестный ведет огонь с крыши девятиэтажного здания, на место прибыли силовики. Губернатор попросил местных жителей погасить свет и не подходить к ...
Трамп пригрозил Ирану бомбардировками, прежде невиданными Иран заключит сделку по ядерному оружию за два месяца, либо подвергнется удару, пригрозил Трамп. Тегеран согласен обсуждать этот вопрос только через ...
Новый премьер Гренландии заявил, что США не получат остров Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, реагируя на заявление американского президента Дональда Трампа о присоединении Гренландии, от ...
Зеленский и его семья в 2024 году заработали почти $370 тыс. Доходы семьи президента в прошлом году состояли из заработной платы Зеленского, банковских процентов и сдачи недвижимости в аренду. За 2023 год его д ...
Пропавший в Литве бронетранспортер застрял под четырьмя метрами воды Бронетранспортер с четырьмя американскими военнослужащими, которые ранее пропали во время учений в Литве, находится под четырьмя метрами воды, и двум ...
Трамп рассказал о способах обойти запрещающую занимать два срока поправку Согласно 22-й поправке к Конституции, одно и то же лицо может занимать пост президента США не более двух сроков. Однако Трамп заявил, что существуют ...
«Зенит» разгромил «Рубин» и обошел «Спартак» в турнирной таблице РПЛ Петербургский клуб победил со счетом 4:0, играя в большинстве после удаления у соперника на 55-й минуте ...
Умер звезда боевиков 90-х Ричард Нортон Австралийский актер, известный благодаря своим ролям в боевиках с Джеки Чаном и Чаком Норрисом, скончался в Мельбурне в возрасте 75 лет. Помимо актер ...
«Автомобилист» во втором овертайме обыграл «Ак Барс» в матче плей-офф КХЛ Екатеринбургский клуб выиграл третий матч со счетом 3:2 и вышел вперед в серии. Четвертая встреча состоится 1 апреля в Казани ...
Лидер «Зенита» Глушенков в третий раз за сезон получил травму Полузащитник сборной России в конце первого тайма матча РПЛ с «Рубином» повредил левую руку и был заменен ...
Кеннеди поручил главе Западной Вирджинии сесть на диету Губернатора штата Западная Вирджиния Патрика Морриси решили посадить на диету и публично взвешивать каждый месяц — с такой инициативой выс ...
«Манчестер Сити» стал последним полуфиналистом Кубка Англии В полуфиналах «Манчестер Сити» сыграет с «Ноттингем Форест», «Астон Вилла» — с «Кристал Пэлас» ...
Глава Финляндии предложил Трампу дату для заключения мира на Украине Пасха была бы подходящим временем для полного прекращения огня без каких-либо условий, уверен Александер Стубб. О том, что США надеются достичь перем ...
Сын запретил Косте Цзю приходить на его следующий бой Ближайший поединок Тим Цзю, который проиграл два подряд чемпионских боя, проведет 6 апреля в Австралии против американца Джозефа Спенсера ...
Съемочная группа «Вести. Донецк» попала под удар дрона в Горловке Журналисты съемочной группы «Вести. Донецк» попали под удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Горловке Донецкой народно ...
NYT рассказала, какие разногласия возникали у Украины и США В Киеве по мере того, как партнерство с Вашингтоном становилось все более напряженным, все чаще стали держать свои намерения в тайне. В частности, вт ...
TORG.SPB.RU