Мексиканский банк Intercam отверг обвинения США в отмывании средств наркокартелей Мексиканский банк Intercam отвергает обвинения управления по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) в причастности к отмыванию дене ...
Guardian: Абрамовичу предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денег Российский бизнесмен Роман Абрамович является фигурантом уголовного дела властей острова Джерси в связи с обвинениями в коррупции и отмывании денег, ...
«Т-банк», «Яндекс Банк» и «OZON Банк» попали под санкции. Вот что нужно сделать как можно скорее Евросоюз ввел санкции против 22 российских банков, а также ряда промышленных предприятий и нескольких иностранных компаний, работающих с Россией. Об ...
Folha de Sao Paulo: Болсонару подозревают в отмывании денег Бразильская федеральная полиция заподозрила бывшего президента Жаира Болсонару, который уже обвиняется в попытке госпереворота, в отмывании свыше пят ...
В Армении предъявили Карапетяну обвинение в отмывании денег Соратники бизнесмена назвали новые обвинения политическим преследованием, которое в Армении стало уже практикой. ...
Миллиардера Карапетяна в Армении обвинили в отмывании денег Правоохранительные органы Армении предъявили миллиардеру Самвелу Карапетяну обвинение в отмывании денег, сообщили в совете по защите бизнесмена, пере ...
Армянские следователи обвинили Карапетяна в отмывании денег Российский бизнесмен Самвел Карапетян получил новое обвинение от армянских следователей, которые связали его с отмыванием денег через несколько компа ...
В России на треть выросло количество дел об отмывании денег За половину 2025-го в России выявили 862 дела, связанных с отмыванием средств, — по сравнению с прошлым годом их количество выросло на 33%, следует и ...
За чистой монетой: в РФ на треть выросло количество дел об отмывании денег Чем это вызвано и почему преступления, связанные со взятками, стали выявлять чаще ...
Финансовый душ: в России на треть выросло количество дел об отмывании денег В России за полгода число уголовных дел, связанных с отмыванием доходов, увеличилось на треть. Согласно информации МВД, проанализированной «Изв ...
Количество дел об отмывании денег в России выросло на треть за полгода Половина выявленных нарушений касалась легализации средств в крупном (от полутора миллионов рублей) и особо крупном (от 6 миллионов рублей) размерах. ...
У обвиненного в отмывании денег военблогера нашли три автомобиля премиум-класса Попавший в скандал с возможным отмыванием денег военблогер Роман Алехин владел тремя автомобилями премиум-класса. Об этом сообщают «Известия» в Teleg ...
Военный блогер Алехин заподозрен в отмывании денег под предлогом помощи СВО Военный блогер из Курска Роман Алехин был заподозрен в отмывании денег и уходе от налогов под предлогом помощи участникам специал ...
Военного блогера Алехина заподозрили в отмывании денег под видом помощи СВО Военного блогера из Курска Романа Алехина подозревают в отмывании денег и уходе от налогов под прикрытием помощи участникам специальной военной опера ...
Военного блогера Алехина заподозрили в отмывании денег под прикрытием помощи СВО Блогер сам признался, как отмыл сотни миллионов рублей через свой благотворительный фонд. ...
Полиция опросила блогера Алёхина после видео со схемой об отмывании денег на СВО Правоохранители опросили военного блогера из Курска Романа Алёхина, подозреваемого в отмывании денег под видом оказания помощи участникам спецопераци ...
Главу группы компаний "Ташир" Карапетяна обвинили в Армении в отмывании денег Совет по защите российского бизнесмена армянского происхождения, главы группы компаний (ГК) "Ташир" Самвела Карапетяна, арестованного в Армении по об ...
Востоковед Ованнисян: в Армении стали чаще обвинять людей в «отмывании денег» В Армении при премьере Николе Пашиняне обвинять людей в «отмывании денег» стали намного чаще, заявил RT армянский востоковед Андраник Ованнисян. ...
Обвиненный в отмывании денег на СВО военблогер опроверг наличие авто премиум-класса Военный блогер Роман Алехин, которого обвиняют в отмывании денег на специальной военной операции (СВО), заявил, что у него не было премиальных автомо ...
В краже свыше 3 млрд рублей и отмывании денег подозревают восьмерых людей на Ставрополье Ставропольские силовики завели уголовные дела в отношении преступного сообщества, состоявшего из восьми человек. Как сообщили в полиции региона со сс ...
Ozon Банк и «Яндекс банк» заявили о нормальной работе после попадания под санкции ЕС Ozon Банк, попавший под санкции ЕС, продолжает работать в обычном режиме, сообщили Forbes в его пресс-службе. Там отметили, что у банка нет активов з ...
МИД РФ отверг обвинения США в подрыве договоренностей по Украине Министерство иностранных дел России опровергло обвинения американских СМИ в адрес главы ведомства Сергея Лаврова в якобы «подрыве российско-американс ...
Алехин готовит массовые иски на военкоров: чем известен блогер, которого подозревают в отмывании денег на СВО Военный блогер Роман Алехин инициировал подготовку судебного иска против ряда СМИ и военкоров, которые выдвигали в его адрес обвинения в отмывании де ...
Экс-замглавы Минобороны Попов отверг обвинения в коррупции Бывший заместитель министра обороны генерал армии Павел Попов заявил, что непричастен к инкриминируемым ему преступлениям, сообщил его адвокат Денис ...
Баку отверг обвинения в насилии над задержанными россиянами Заявления российской стороны о насилии над задержанными россиянами «не имеют под собой никаких оснований». Обвинения отвергла Азербайджана. ...
Фицо отверг обвинения МИД Украины в оскорблениях в ее адрес Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отверг обвинения министерства иностранных дел Украины в оскорбительной риторике по отношению к Киеву и украинско ...
Экс-замминистра обороны Иванов отверг все новые обвинения Экс-замминистра обороны России Тимур Иванов, который отбывает наказание в виде 13 лет лишения свободы за хищение свыше четырех миллиардов рублей, отк ...
IBU отверг обвинения Родченкова в сокрытии допинговых нарушений Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Родченков в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» заявил, что Международная федерация лыжных ...
Производитель «Роллтона» и BigBon отверг обвинения в финансировании ВСУ Компания «Маревен Фуд Сэнтрал», выпускающая продукты под брендами «Роллтон» и BigBon, заявила, что не имеет отношения к финансированию ВСУ и готова п ...
Постпред Камбоджи в ООН отверг обвинения Таиланда в нападении Камбоджа отвергает обвинения в нападении на соседний Таиланд и призывает к немедленному и безоговорочному прекращению огня. Об этом 25 июля заявил по ...
ЕС отверг обвинения Трампа в дискриминации американских IT-компаний Еврокомиссия опровергла заявления президента США Дональда Трампа о том, что цифровые законы ЕС направлены против американских технологическ ...
Зампред муниципалитета Ярославля отверг обвинения в коррупции Заместитель председателя муниципалитета Ярославля, и.о. мэра города в 2015-2016 годах Алексей Малютин рассказал «Ъ-Ярославль», что не совершал корруп ...
Вэнс отверг обвинения в обысках у Болтона из-за критики Трампа Обыски у бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона не имеют ничего общего с его критикой действующе ...
Фицо отверг обвинения МИД Украины в оскорблениях Киева и украинцев Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отверг обвинения МИД Украины в оскорблениях в её адрес. Соответствующее сообщение политик опубликовал в социальн ...
Иран отверг обвинения Австралии в причастности к антисемитским нападениям В МИД Ирана обсуждают ответные меры в отношении Канберры после высылки из Австралии четырех иранских дипломатов ...
Экс-замминистра обороны РФ Павел Попов отверг обвинения в коррупции Бывший заместитель главы Минобороны РФ генерал армии Павел Попов отверг причастность к совершению вменяемых ему преступлений. Об этом сообщил его адв ...
Экс-депутат Напсо отверг обвинения в изнасиловании своей помощницы Экс-депутат Госдумы Юрий Напсо назвал «заказным фейком» информацию о том, что он изнасиловал свою помощницу. 25 сентября «Ъ» узнал, что СКР объявил в ...
МИД РФ отверг обвинения Госдепартамента США в нарушении прав человека в России Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В МИД РФ назвали "голословными" обвинения, опубликованные 12 августа Госдепартаментом США в докладе о ситуации с пр ...
Песков отверг обвинения России в затягивании переговоров по Украине Россия не затягивает ход переговорного процесса по Украине и заинтересована в достижении целей специальной военной операции политико-дипломатическим ...
Песков отверг обвинения Румынии о якобы вмешательстве РФ в выборы Утверждения генерального прокурора Румынии Алекса Флоренцы о якобы российском вмешательстве в румынские президентские выборы лишены оснований, заявил ...
Удмуртия входит в топ-5 регионов РФ по индексу обрабатывающей промышленности По итогам семи месяцев общий объем промышленного производства составил 784,7 млрд рублей ...
Двигатель - демонстратор технологий ПД-35 проходит второй этап испытаний Технологии, которые применяются при разработке ПД-35, лягут в основу создания семейства турбореактивных двигателей большой мощности ...
Путину показали презентацию конструкторского бюро, создающего двигатель ПД-35 Президенту России рассказали о программе создания российских двигателей большой тяги ...
Стенд для испытаний авиадвигателя ПД-35 начнут строить в 2026 году Как пояснил глава Минпромторга Антон Алиханов, чтобы выйти на серию, нужно разработать сам двигатель ...
Арам Габрелянов приобрел Telegram-канал Baza Основатель News Media добавил, что Telegram-канал не станет частью холдинга, однако источники издания РБК опровергают эту информацию ...
Плавающий БПЛА "Меридиан" планируют применять для экологического прогнозирования Беспилотник-амфибия будет способен вести экологический мониторинг и прогнозировать изменения природной среды благодаря возможности в любое время года ...
Наступает эра Байкала: вот как новые самолёты заменят легендарный Ан-2 Авиакомпания "Аврора" ожидает поступления первых пяти отечественных самолетов "Байкал" к концу 2026 года. В общей сложности, авиаперевозчику с Дальне ...
Компании Германии сокращают штаты самыми высокими темпами со времени пандемии В Германии наблюдается устойчивый рост планируемых увольнений на протяжении последних трёх лет. По данным Global Euronews, за первую половину 2025 го ...
Не платят зарплату? Вот как вы можете защитить свои права Юрист Степан Углов из компании "Право-Сити" рассказал о законных способах защиты в ситуации, когда работодатель задерживает зарплату. По его словам, ...
РЖД и Минпромторг обсуждают изготовление инновационного подвижного состава Профицит вагонного парка на сети составляет сегодня около 400 тыс. вагонов, рассказал замглавы РЖД Михаил Глазков ...
Счетная палата проверила исполнение бюджета в Роспатенте за 2024 год Ведомство не осуществляло на должном уровне полномочия администратора доходов федерального бюджета, сообщили в СП ...
СП: Росархив за 2024 году перечислил в федеральный бюджет 237,5 млн рублей Дебиторская задолженность Росархива снизилась за 2024 год на 30,7%, говорится в заключении Счетной палаты ...
В Кузбассе грузоотправители не предъявили к перевозке 820 тыс. тонн угля Из них порядка 100 тыс. тонн - из-за неиспользования инновационного подвижного состава ...
Московский городской вокзал Петровско-Разумовская готов на 85% Это будет один из крупнейших транспортных узлов столицы, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов ...
Авиасообщение в Великом Новгороде запустят в 2028 году Перевозки будут осуществлять лайнеры российского производства, сообщил врио главы региона Александр Дронов ...
Лучше бы раздали: контрацептивы USAID на 10 млн долларов будут сожжены Во Франции намечается грандиозное событие из мира здравоохранения, о котором сообщает агентство Reuters. ...
TORG.SPB.RU