Специализирующиеся на криптоинвестициях мошенники отмыли более 540 млн долларов

Специализирующиеся на криптоинвестициях мошенники отмыли более 540 млн долларов

Испанские власти арестовали пять человек, подозреваемых в отмывании 540 млн долларов, полученных в результате незаконных криптовалютных инвестиционны...

21:17 02.07.2025  
Рубрика: «Наука и Техника» Сообщает: источник; Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Через китайскую торговую площадку Xinbi Guarantee отмыли более 8,4 млрд долларов Через китайскую торговую площадку Xinbi Guarantee отмыли более 8,4 млрд долларов Эксперты рассказали о китайской торговой площадке Xinbi Guarantee, работающей на базе Telegram. С 2022 года через этот теневой маркетплейс прошло не ...

Veda собирает 18 миллионов долларов США для расширения инфраструктуры Vault Defi, включая в себя более 3,7 млрд долларов в активах Veda собирает 18 миллионов долларов США для расширения инфраструктуры Vault Defi, включая в себя более 3,7 млрд долларов в активах VEDA, децентрализованная инфраструктурная фирма по финансам (DEFI), заявила, что привлекла 18 миллионов долларов в раунде, возглавляемом Coinfund, чт ...

Мошенники похитили свыше 60 миллионов долларов у налоговой службы Британии Мошенники похитили свыше 60 миллионов долларов у налоговой службы Британии Мошенники получили доступ к аккаунтам свыше 100 тысяч граждан и направили запрос на получение пособий от лица этих людей. ...

В Череповце отмыли от зимней грязи 121 остановку из 200 В Череповце отмыли от зимней грязи 121 остановку из 200 Об этом на оперативном совещании у губернатора Георгия Филимонова сообщил мэр Череповца Роман Маслов. ...

Под прикрытием помощи Украине в Британии отмыли 6,7 млн фунтов Под прикрытием помощи Украине в Британии отмыли 6,7 млн фунтов Королевский суд Саутуарка в Лондоне вынес приговор двум участникам преступной группировки, которая за год отмыла £6,7 млн под видом помощи Украи ...

Наркоторговцы отмыли в России 3 млрд рублей с 2021 года Наркоторговцы отмыли в России 3 млрд рублей с 2021 года В период с 2021 по 2025 год подозреваемые в наркоторговле легализовали 3 млрд руб. Об этом сообщил замначальника главного управления по контролю за о ...

Астраханцу более 7 тыс. раз пытались дозвониться мошенники Астраханцу более 7 тыс. раз пытались дозвониться мошенники Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и продолжительность нежелательных... ...

В Турции мошенники похитили с карт туристов более $29 млн В Турции мошенники похитили с карт туристов более $29 млн Преступную группировку возглавлял владелец отеля на курорте Кушадасы, сообщила газета Ege telegraf ...

Мошенники выманили у москвички более 18 млн рублей за день Мошенники выманили у москвички более 18 млн рублей за день Жительница Москвы лишилась крупных сбережений, доверившись неизвестным по телефону и следуя их указаниям, сообщили в столичной прокуратуре в четверг. ...

Отмыли на срок // Осуждены участники ОПС, занимавшегося незаконными бизнесом и финансовыми операциями Отмыли на срок // Осуждены участники ОПС, занимавшегося незаконными бизнесом и финансовыми операциями Во Владивостоке суд вынес приговор по делу преступного сообщества, участники которого занимались незаконными финансовыми операциями. Только на комисс ...

За выходные мошенники обманули жителей Башкирии на более 10 млн рублей За выходные мошенники обманули жителей Башкирии на более 10 млн рублей В Туймазинском районе воспитательница детского сада поверила мошеннику, выдавшему себя за курьера службы доставки цветов. Под предлогом получения под ...

Мошенники выманили у четырех пенсионерок более 1,5 миллионов рублей Мошенники выманили у четырех пенсионерок более 1,5 миллионов рублей В Курской области жертвами мошенников стали сразу четыре пожилые женщины. Злоумышленники действовали по классической схеме, представившись силовиками ...

Мошенники выманили более 10 млн рублей у ветерана ВОВ из Санкт-Петербурга Мошенники выманили более 10 млн рублей у ветерана ВОВ из Санкт-Петербурга Мошенники выманили у 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны, блокадника и ученого из Санкт-Петербурга более 10 млн рублей. Об этом 11 апреля ...

Мошенники забрали у трех пенсионерок из Ленобласти более 7,5 млн рублей Мошенники забрали у трех пенсионерок из Ленобласти более 7,5 млн рублей Жительница Мурино перевела около 7 млн незнакомым людям, которые убедили ее "сохранить" деньги. Еще две женщины также обратились в полицию. ...

У жительницы Смоленска мошенники похитили более миллиона рублей У жительницы Смоленска мошенники похитили более миллиона рублей 19-летняя девушка поверила злоумышленникам и лишилась крупной суммы денег Сообщение У жительницы Смоленска мошенники похитили более миллиона рублей п ...

Омичи раскритиковали родителей, которые отмыли остановку в Омске после хулиганства детей Омичи раскритиковали родителей, которые отмыли остановку в Омске после хулиганства детей По мнению большинства комментаторов, к уборке нужно было привлечь самих хулиганов. ...

У 30 жителей Брянской области за неделю мошенники выманили более 13 млн рублей У 30 жителей Брянской области за неделю мошенники выманили более 13 млн рублей В Брянской области за минувшую неделю мошенники выманили у жителей региона 13 миллионов 805 тысяч рублей, об этом сообщили в пресс-службе УМВД. От де ...

Телефонные мошенники выманили у 72-летнего жителя Подмосковья более 5 млн рублей Телефонные мошенники выманили у 72-летнего жителя Подмосковья более 5 млн рублей Прокуратура Московской области расследует хищение свыше 5 млн рублей у 72-летнего жителя Дмитрова, ставшего жертвой телефонных мошенников, сообщили в ...

У 36 жителей Брянской области за неделю мошенники выманили более 18 млн рублей У 36 жителей Брянской области за неделю мошенники выманили более 18 млн рублей В Брянской области за минувшую неделю мошенники выманили у жителей региона 18 миллионов 47 тысяч рублей, об этом сообщили в пресс-службе УМВД. От дей ...

У 38 жителей Брянской области за неделю мошенники выманили более 13 млн рублей У 38 жителей Брянской области за неделю мошенники выманили более 13 млн рублей В Брянской области за минувшую неделю мошенники выманили у жителей региона 13 миллионов 171 тысячу рублей, об этом сообщили в пресс-службе УМВД. От д ...

Мошенники под предлогом заработка украли у пензячки более 360 тысяч рублей Мошенники под предлогом заработка украли у пензячки более 360 тысяч рублей Мошенники под предлогом заработка украли у пензячки более 360 тысяч рублей В полицию обратилась 60-летняя местная жительница, пострадавшая от рук мош ...

Мошенники похитили у жителей Башкирии за сутки более 20 миллионов рублей Мошенники похитили у жителей Башкирии за сутки более 20 миллионов рублей В Уфе в отдел полиции № 6 обратился 64-летний горожанин, который пытаясь сохранить свои сбережения, перевел на счета мошенников более 5, 5 млн рублей ...

У 35 жителей Брянской области за неделю мошенники выманили более 9,5 млн рублей У 35 жителей Брянской области за неделю мошенники выманили более 9,5 млн рублей В Брянской области за минувшую неделю мошенники выманили у жителей региона 9 миллионов 837 тысяч рублей, об этом сообщили в пресс-службе УМВД. От дей ...

У 27 жителей Брянской области за неделю мошенники выманили более 10,5 млн рублей У 27 жителей Брянской области за неделю мошенники выманили более 10,5 млн рублей В Брянской области за минувшую неделю мошенники выманили у жителей региона 10 миллионов 566 тысяч рублей, об этом сообщили в пресс-службе УМВД. От де ...

У 40 жителей Брянской области за неделю мошенники выманили более 8 млн рублей У 40 жителей Брянской области за неделю мошенники выманили более 8 млн рублей В Брянской области за минувшую неделю мошенники выманили у жителей региона 8 миллионов 130 тысяч рублей, об этом сообщили в пресс-службе УМВД. От дей ...

Мошенники пытались похитить у жителей Сарапула более миллиона рублей Мошенники пытались похитить у жителей Сарапула более миллиона рублей Сарапул. Удмуртия. Мошенники пытались похитить у 56-летней жительницы Сарапула и её 22-летнего сына более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-слу ...

Более 9 млн рублей получили мошенники от пенсионерки из Биробиджана за замену электросчётчиков Более 9 млн рублей получили мошенники от пенсионерки из Биробиджана за «замену» электросчётчиков Пожилая жительница Биробиджана обратилась в полицию и рассказала о том, что неизвестные путём обмана похитили у неё 9 710 000 рублей. Как это часто б ...

Ты на фото: мошенники украли у жительницы Барнаула более 200 тысяч рублей "Ты на фото?": мошенники украли у жительницы Барнаула более 200 тысяч рублей Жительница Барнаула потеряла более 200 тысяч рублей, перейдя по ссылке мошенников, сообщает пресс-служба полиции Алтайского края. По информации поли ...

По 65 тысяч с класса: Фотографы-мошенники обманули более сотни выпускников в Подмосковье По 65 тысяч с класса: Фотографы-мошенники обманули более сотни выпускников в Подмосковье В Московской области более сотни выпускников лишились памятных фото из-за мошенников. Как сообщает SHOT, причиной стали фотографы-мошенники, которые ...

Мошенники выманили у курской студентки более 329 тысяч рублей, инсценировав спецоперацию Мошенники выманили у курской студентки более 329 тысяч рублей, инсценировав спецоперацию В Курской области очередной случай телефонного мошенничества привёл к крупной финансовой потере — жертвой аферистов стала 24-летняя студентка, ...

В Курске и Воронеже мошенники выманили у пенсионерок более полутора миллионов рублей В Курске и Воронеже мошенники выманили у пенсионерок более полутора миллионов рублей В Курске пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, несмотря на то, что её заранее предупреждал участковый. Инцидент произошёл на улице Школьно ...

В Курской области мошенники обманули 70-летнюю пенсионерку на более 1,5 миллиона рублей В Курской области мошенники обманули 70-летнюю пенсионерку на более 1,5 миллиона рублей В Рыльском районе Курской области 70-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, которым перевела более 1,5 миллиона рублей, пытаясь защитить свои с ...

Через смартфоны клиентов Wildberries мошенники пытались похитить более 15 млн рублей Через смартфоны клиентов Wildberries мошенники пытались похитить более 15 млн рублей Злоумышленники заказывали товары через аккаунты пользователей на известном маркетплейсе. Для этого хитрым способом добирались до чужих смартфонов. Бо ...

В Кузнецком районе телефонные мошенники обманов вытянули из женщины более 1,3 млн рублей В Кузнецком районе телефонные мошенники обманов вытянули из женщины более 1,3 млн рублей В Кузнецком районе телефонные мошенники обманов вытянули из женщины более 1,3 млн рублей 57-летняя жительница Кузнецкого района обратилась к полицейс ...

В Старом Осколе мошенники обманом похитили у 72-летней женщины более 2 млн рублей В Старом Осколе мошенники обманом похитили у 72-летней женщины более 2 млн рублей Ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками государственного органа и убедили её в срочной необходимости «декларировать сбережения». ...

Сбер: мошенники могут украсть у россиян более 330 млрд рублей до конца года «Сбер»: мошенники могут украсть у россиян более 330 млрд рублей до конца года Потери россиян от действий кибермошенников могут составить 330–340 млрд руб. в 2025 году, если сохранится текущая динамика. Об этом заявил зампред пр ...

Анатолий Цой лишился за ночь более миллиона долларов Анатолий Цой лишился за ночь более миллиона долларов Анатолий Цой вспомнил, как лишился огромной суммы денег из-за бизнеса. Буквально за одну ночь певец потерял 1 миллион 300 тысяч долларов... ...

Newsweek: Покупка Гренландии обойдется США более чем в 2,2 млрд долларов Newsweek: Покупка Гренландии обойдется США более чем в 2,2 млрд долларов Покупка Гренландии у Дании может стоить США более 2,2 млрд долларов с ежегодными выплатами свыше 600 млн долларов, сообщили СМИ. Newsweek, опираясь н ...

Конфликт с Маском лишил Трампа более 1 млрд долларов Конфликт с Маском лишил Трампа более 1 млрд долларов Президент США Дональд Трамп за один день понес серьезные финансовые потери на фоне разногласий с бизнесменом Илоном Маском, которые отразились на сто ...

Telegram заработал более полумиллиарда долларов в 2024 году Telegram заработал более полумиллиарда долларов в 2024 году Мессенджер Telegram завершил 2024 год с рекордной прибылью в 540 миллионов долларов (около 43 миллиардов рублей). ОБ этом свидетельствуют внутренние ...

На бывшем заводе Hyundai, где собирают российские Kia и Hyundai под брендом Solaris, не собираются выпускать автомобили GACНа бывшем заводе Hyundai, где собирают российские Kia и Hyundai под брендом Solaris, не собираются выпускать автомобили GAC На бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге не планируется сборка китайских автомобилей GAC, о чем пишет ТАСС. «Информация не соответствует дей ...

QD-OLED и 280 Гц: игровой монитор Gigabyte MO27Q2A поступил в продажуQD-OLED и 280 Гц: игровой монитор Gigabyte MO27Q2A поступил в продажу Gigabyte начала продажи нового 27-дюймового игрового монитора MO27Q2A. Новинка получила современную QD-OLED-матрицу от Samsung с разрешение ...

Нутрициолог Шилова дала пять простых советов для снижения аппетитаНутрициолог Шилова дала пять простых советов для снижения аппетита Нутрициолог Наталья Шилова поделилась с «Лентой.ру» пятью простыми способами, которые помогут контролировать аппетит и не переедать. Если хочется сла ...

Слух: Windows 11 25H2 выйдет осенью и будет быстро устанавливаться на ПКСлух: Windows 11 25H2 выйдет осенью и будет быстро устанавливаться на ПК Портал Windows Central со ссылкой на разработчиков Microsoft рассказал, что вендор подтверждает выход Windows 11 новой версии 25H2 в конце текущего г ...

Топовый iPhone 16 Pro Max не попал в список самых мощных гаджетов AppleТоповый iPhone 16 Pro Max не попал в список самых мощных гаджетов Apple Разработчики AnTuTu представили июньский рейтинг производительности устройств Apple на iOS и iPadOS, где отсутствуют смартфоны iPhone. Лидером стал 1 ...

Сгорел на работе: несгораемые фрагменты корабля Прогресс МС-29 упали в Тихом океанеСгорел на работе: несгораемые фрагменты корабля «Прогресс МС-29» упали в Тихом океане 1 июля 2025 года грузовой корабль «Прогресс МС-29» успешно отстыковался от модуля «Поиск» российского сегмента Международной ...

Секреты самого провального гаджета Apple укралиСекреты самого провального гаджета Apple украли Корпорация Apple подала в суд на бывшего сотрудника, обвинив его в краже технологий, связанных с гарнитурой Vision Pro. Об этом сообщает издание Sili ...

На старте продаж Lada Iskra будет очень мало машин: в Сеть утёк производственный график на июльНа старте продаж Lada Iskra будет очень мало машин: в Сеть утёк производственный график на июль В июле 2025 года сборка автомобилей Lada Iskra на заводе АвтоВАЗа будет распределена по недельному плану. Первая неделя включает выпуск 10 машин ежед ...

ИИ-компания Anthropic создаст более 100 рабочих мест в ЕвропеИИ-компания Anthropic создаст более 100 рабочих мест в Европе Американская компания Anthropic, известная своим чат-ботом Claude, объявила о расширении своей деятельности в Европе. В ближайшее врем ...

Обзорщики единогласно признали Samsung Galaxy A56 более удачной альтернативой Айфону 16eОбзорщики единогласно признали Samsung Galaxy A56 более удачной альтернативой Айфону 16e В 2025 году Samsung представила свои новые бюджетные модели из серии A, включая Samsung Galaxy A56, который стал настоящей альтернативой iP ...

Унікальні бактерії, що живуть як єдиний організмУнікальні бактерії, що живуть як єдиний організм Науковці виявили дивовижні бактерії, які функціонують як складна багатоклітинна система з поділом праці. ...

В России в продаже появился редчайший довоенный Buick на ходуВ России в продаже появился редчайший довоенный Buick на ходу В России в продаже появился необычный автомобиль для коллекционеров — довоенный Buick Special Series 40 1939 года выпуска. Этот автомобиль ...

60 лет закону Мура: как миниатюризация полупроводниковых чипов меняет мир60 лет закону Мура: как миниатюризация полупроводниковых чипов меняет мир В 2025 году исполнилось 60 лет с момента, когда Гордон Мур, один из основателей компании Intel, в своей статье предсказал удвоение количества транзис ...

В Китае прошла утечка 127 секретных документов из-за приложения для сканированияВ Китае прошла утечка 127 секретных документов из-за приложения для сканирования Министерство государственной безопасности Китая сообщило о крупной утечке секретных документов, которая произошла из-за использования одним из чиновн ...

В iOS 19 упростят использование больших iPhone с помощью новой панели поискаВ iOS 19 упростят использование больших iPhone с помощью новой панели поиска Согласно слухам, iOS 19, которая будет представлена на WWDC в этом году, привнесет изменения, особенно полезные для владельцев iPhone с большими экра ...

МегаФон продолжит спонсировать российский футболМегаФон продолжит спонсировать российский футбол 18 июня 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) сотовый оператор «МегаФон» и Российский футбольный союз ( ...

TORG.SPB.RU Поиск новостей