Росфинмониторинг утвердил новые требования к идентификации клиентов

Росфинмониторинг утвердил новые требования к идентификации клиентов

Они затрагивают теперь и новых субъектов "антиотмывочного" закона - майнеров цифровой валюты....

16:07 04.07.2025  
Рубрика: «Право и Власть» Сообщает: источник; Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Путин утвердил новые требования к военной форме в России Путин утвердил новые требования к военной форме в России Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января 2026 года вся военная форма для российских военнослужащих должна изготавливаться ...

Путин утвердил новые госпошлины для автомобилистов Путин утвердил новые госпошлины для автомобилистов Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, который с 1 сентября вводит новые сборы для владельцев транспортных средств и иностранных граждан, а такж ...

ЦБ РФ утвердил новые стандарты контроля за снятием наличных в Волгограде ЦБ РФ утвердил новые стандарты контроля за снятием наличных в Волгограде Центральный банк России утвердил обновленные стандарты мониторинга банковских операций, направленные на предотвращение мошенничества при снятии налич ...

Президент РФ утвердил новые правила реализации федеральной собственности Президент РФ утвердил новые правила реализации федеральной собственности С 30 сентября сокращаются сроки госрегистрации, учета и перехода прав на такое имущество. ...

Путин утвердил новые правила ношения военной формы Путин утвердил новые правила ношения военной формы Президент России Владимир Путин подписал указ о корректировке правил ношения военной формы ...

Новые назначения: губернатор Омской области утвердил заместителей министров Новые назначения: губернатор Омской области утвердил заместителей министров Глава региона пожелал коллегам новых профессиональных достижений и успехов во всех начинаниях. ...

Путин утвердил новые правила ношения военной формы для офицеров Путин утвердил новые правила ношения военной формы для офицеров Вступили в силу изменения, касающиеся комплектации и оформления военной формы для высших офицеров и военнослужащих. Соответствующий указ подписал пре ...

Минздрав России утвердил новые стандарты медицинской помощи при абортах Минздрав России утвердил новые стандарты медицинской помощи при абортах Документы с перечнем медуслуг для диагностики, лечения и контроля вступят в силу с 19 июля 2025 года. ...

Росстандарт утвердил новые ГОСТы с разными датами вступления в силу Росстандарт утвердил новые ГОСТы с разными датами вступления в силу Среди них – стандарты по системе технологической подготовки производства и испытанию металлов. ...

Введены новые требования к зарядкам для электрокаров на АЗС Введены новые требования к зарядкам для электрокаров на АЗС С 1 марта 2026 года на автозаправочных станциях (АЗС), расположенных в полосах отвода автодорог, необходимо обеспечить возможность установки зарядных ...

Версия Directum СЭД 25.2 учитывает новые требования ФНС Версия Directum СЭД+ 25.2 учитывает новые требования ФНС Компания Directum представила обновление системы Directum СЭД+. В версии 25.2 появился большой блок новинок, которые касаются... ...

Новые возможности для клиентов СберБизнес в сервисе Контур.Диадок Новые возможности для клиентов «СберБизнес» в сервисе «Контур.Диадок» «Контур» и Сбербанк объявили о расширении стратегического сотрудничества, связанного с повышением эффективности... ...

Консорциум Unicode утвердил новые эмодзи  в их числе снежный человек и яблочный огрызок Консорциум Unicode утвердил новые эмодзи — в их числе снежный человек и яблочный огрызок На этой неделе отмечается Всемирный день эмодзи. В честь этого события консорциум Unicode анонсировал новые эмодзи, которые позднее будут добавлены в ...

Кредиты под контролем: новые требования для банков с фондами ОМС Кредиты под контролем: новые требования для банков с фондами ОМС Российское правительство ввело новые требования к кредитным учреждениям для временного размещения средств Федерального и территориальных фондов обяза ...

В Омске вводят новые требования к школьной форме В Омске вводят новые требования к школьной форме Вводятся требования к повседневной, торжественной и спортивной одежде для учащихся, а также ряд ограничений и запретов. ...

Новые требования к дачникам: как не лишиться участка из-за сорняков и мусора Новые требования к дачникам: как не лишиться участка из-за сорняков и мусора Участок может зарасти не только сорняками, но и проблемами. С 1 сентября 2025 года запущенные дачи и огороды могут принести не урожай, а штраф. Какие ...

Кабмин установил новые требования к правилам внутреннего контроля Кабмин установил новые требования к правилам внутреннего контроля Документ адресован организациям и ИП, которые проводят операции с деньгами и иным имуществом. ...

Орлов: Кисляк поднялся при Николиче, но новый тренер - новые требования Орлов: «Кисляк «поднялся» при Николиче, но новый тренер - новые требования» Комментатор и эксперт Геннадий Орлов предрекает сложности для хавбека московского ЦСКА Матвея КислякаЧитать дальше → ...

Вступают в силу новые требования к кредитам. Что ждёт заёмщиков с 1 сентября Вступают в силу новые требования к кредитам. Что ждёт заёмщиков с 1 сентября С 1 сентября начнут действовать новые механизмы регулирования, которые скажутся на выдаче кредитов. Как будут меняться ставки и к чему должны быть го ...

Диасофт поддержал новые требования законодательства для Системы быстрых платежей «Диасофт» поддержал новые требования законодательства для Системы быстрых платежей Продукт «Взаимодействие с СБП» компании «Диасофт» был создан с появлением Системы быстрых платежей (СБП) Банка... ...

В Перми начали действовать новые требования к вывескам на гостевом маршруте В Перми начали действовать новые требования к вывескам на гостевом маршруте В Перми с 1 сентября 2025 года начали действовать новые требования к оформлению вывесок на «гостевом маршруте» — главной трассе, по которой передвига ...

Apple ввела новые возрастные ограничения и требования к разработчикам в App Store Apple ввела новые возрастные ограничения и требования к разработчикам в App Store Apple сообщила о пересмотре системы возрастных рейтингов в App Store и новых обязательных требованиях для разработчиков. Обновления направлены на пов ...

Новые люди предложили упростить требования к указанию паспортных данных «Новые люди» предложили упростить требования к указанию паспортных данных Депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева, Владимир Плякин, Александр Демин и Анна Скрозникова направили письмо минист ...

Стали известны новые требования Минпросвещения к домашним заданиям в школах Стали известны новые требования Минпросвещения к домашним заданиям в школах В России школьники должны отводить не более 3,5 часа на выполнение домашних заданий, чтобы оставалось время на отдых, прогулки и дополнительные секци ...

Angara Security поможет финансовым организациям соблюсти новые требования ЦБ Angara Security поможет финансовым организациям соблюсти новые требования ЦБ 9 июля 2025 г. Банк России выпустил новые требования по защите информации для всех организаций, участвующих в денежных... ...

Фейсконтроль для киосков: в Омске утвердили новые единые требования к павильонам Фейсконтроль для киосков: в Омске утвердили новые единые требования к павильонам Документ, подписанный мэром, регламентирует как внешний вид, так и допустимые стройматериалы. ...

Эксперт Шутылева: автошколы выполнят новые требования Минпросвещения за полгода Эксперт Шутылева: автошколы выполнят новые требования Минпросвещения за полгода Это время организациям необходимо, чтобы разработать свои образовательные программы, согласовать их с Госавтоинспекцией, выпустить новые локальные ак ...

Правительственные вливания в капитал Intel не спасут компанию без крупных клиентов на новые техпроцессы Правительственные вливания в капитал Intel не спасут компанию без крупных клиентов на новые техпроцессы Кажущаяся судьбоносной сделка американского правительства по покупке 9,9 % акций Intel за $8,9 млрд, как считают некоторые аналитики, не станет опред ...

За интересы западных хозяев: протестующие в Киеве выдвинули Зеленскому новые требования За интересы западных «хозяев»: протестующие в Киеве выдвинули Зеленскому новые требования Украинский Кабмин отказался согласовать настоятельно рекомендуемую ЕС кандидатуру руководителя БЭБ ...

С 1 сентября появятся новые требования к дачникам. За что могут отнять участок и оштрафовать С 1 сентября появятся новые требования к дачникам. За что могут отнять участок и оштрафовать 1 сентября 2025 года вступает в силу постановление Правительства РФ, которое определяет конкретные признаки неиспользования земельных участков. Они к ...

Россияне обязаны уплатить НДФЛ за удалённую работу в Казахстане: новые требования Россияне обязаны уплатить НДФЛ за удалённую работу в Казахстане: новые требования Налоговые органы активизировали рассылку уведомлений российским гражданам, получавшим выплаты от работодателей из Казахстана в период 2022–2023 годов ...

Панченко  о результатах Динамо на старте чемпионата: Сейчас к футболистам предъявляются новые требования Панченко – о результатах «Динамо» на старте чемпионата: «Сейчас к футболистам предъявляются новые требования» Бывший нападающий «Динамо» и ЦСКА Кирилл Панченко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-ФутболЧитать дальше → ...

В России с 1 октября введут новые требования к продаже товаров личной гигиены и химии В России с 1 октября введут новые требования к продаже товаров личной гигиены и химии Косметика, товары личной гигиены, бытовой химии, а также ряд строительных смесей с 1 октября подлежат обязательной маркировке «Честный знак», оборот ...

Мусору выдвинули новые требования // Контроль за эффективностью инвестпрограмм операторов ТКО будет ужесточен Мусору выдвинули новые требования // Контроль за эффективностью инвестпрограмм операторов ТКО будет ужесточен Правительство повышает требования к инвестиционным и производственным программам региональных мусорных операторов. Сжигание отходов и производство ис ...

Новые налоги, повышение зарплат и требования к авто: кого октябрь ударит по кошельку Новые налоги, повышение зарплат и требования к авто: кого октябрь ударит по кошельку С 1 октября 2025 года будет введено несколько изменений, связанных с финансами российских граждан. В оборот начнет вводиться цифровой рубль, а также ...

Тропический остров выдвигает требования: соблюдайте условия или покидайте территорию - новые правила для туристов Тропический остров выдвигает требования: соблюдайте условия или покидайте территорию - новые правила для туристов Тропический остров выдвигает требования: соблюдайте условия или покидайте территорию - новые правила для туристовСтрогие меры властей Бали в отношени ...

Теперь покупателей в магазины больше не впустят: Пятерочка, Магнит и Перекресток вводят новые серьезные требования Теперь покупателей в магазины больше не впустят: «Пятерочка», «Магнит» и «Перекресток» вводят новые серьезные требования Традиционный поход в супермаркет — с тележкой, очередями и спонтанными покупками — постепенно уходит в прошлое. На смену привычным «Пятёрочкам» и ...

Аэронекст раскритиковал систему идентификации БВС от ГЛОНАСС "Аэронекст" раскритиковал систему идентификации БВС от "ГЛОНАСС" Ассоциация "Аэронекст" раскритиковала единую систему идентификации беспилотных воздушных судов (БВС) на основе спутникового трекинга, предложенноую А ...

В Пулково введут систему биометрической идентификации В Пулково введут систему биометрической идентификации Это будет пилотный проект - от покупки билета и регистрации до прохождения досмотра и посадки в самолет. ...

В Орловской области нарушаются правила идентификации товаров В Орловской области нарушаются правила идентификации товаров Нарушения правил маркировки были выявлены почти при всех проверках. Фото: ИА «Орелград» Управление Роспотребнадзора по Орловской области отчиталось о ...

90% читателей портала поддерживают повышение фиксированной части пенсии с 70 лет90% читателей портала поддерживают повышение фиксированной части пенсии с 70 лет Большинство из них полагают, что такая мера поможет улучшить качество жизни пожилых людей в России. ...

ФНС отказывается от 02 типа документооборотаФНС отказывается от 02 типа документооборота Письмо Федеральной налоговой службы от 20 мая 2025 г. N 26-1-05/0038@ О прекращении приема обращений, направленных по телекоммуникационным каналам св ...

Уточнена одна из форм обоснований прогноза поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджетаУточнена одна из форм обоснований прогноза поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета Приказ Минфина России от 23 июня 2025 г. № 75н "О внесении изменения в приложение N 10 к Порядку формирования и представления главными администратора ...

За грубые нарушения в сфере производства и оборота табачной продукции в новых регионах будут привлекать к ответственностиЗа грубые нарушения в сфере производства и оборота табачной продукции в новых регионах будут привлекать к ответственности Приказ Минфина России от 27 июня 2025 г. № 81н "Об утверждении перечня грубых нарушений обязательных требований в сфере лицензирования, оказания госу ...

Высшие учебные заведения должны сдать форму  1-Мониторинг до 15 августаВысшие учебные заведения должны сдать форму № 1-Мониторинг до 15 августа Методические указания по заполнению документа размещены на сайте stat.miccedu.ru в разделе "Мониторинг ВО". ...

Минтруд России уточнил нюансы расчета выходных пособий по новым правиламМинтруд России уточнил нюансы расчета выходных пособий по новым правилам Порядок определения среднего месячного заработка для таких выплат изменится с 1 сентября. ...

Размер вознаграждения адвокатов по назначению вырастет на 7,6% с 1 октябряРазмер вознаграждения адвокатов по назначению вырастет на 7,6% с 1 октября Повышение коснется защитников, назначенных дознавателем, следователем или судом по уголовным делам. ...

Маркетплейсам станет сложнее маскировать трудовые отношения под партнерскиеМаркетплейсам станет сложнее маскировать трудовые отношения под партнерские Новый закон вводит более четкие ограничения на регулярное и продолжительное выполнение работ, заказанных через цифровую платформу. ...

Утренний обзор за 19 августа: таможенные доначисления и оценка ГЧП-проектовУтренний обзор за 19 августа: таможенные доначисления и оценка ГЧП-проектов Российский бизнес чаще обращается к юристам, чтобы взыскать долги с контрагентов из дружественных стран. Значительная доля таких кейсов связана с пар ...

Как адвокатская монополия изменит юррынокКак адвокатская монополия изменит юррынок Летом Минюст воплотил идею адвокатской монополии в виде конкретного законопроекта. По задумке ведомства, с 2028 года представлять интересы в судах см ...

Выросло число запросов о взыскании долгов с контрагентов из дружественных странВыросло число запросов о взыскании долгов с контрагентов из дружественных стран По оценке юристов, количество таких обращений в Китае, странах Азии и СНГ выросло на 40-60%. ...

Австрия предложила передать Raiffeisen активы ДерипаскиАвстрия предложила передать Raiffeisen активы Дерипаски Так австрийская группа сможет компенсировать ущерб из-за судебного разбирательства в России, считают в ЕС. ...

Утренний обзор за 3 октября: компенсация убытков для Raiffeisen и НДС для покупок из-за рубежаУтренний обзор за 3 октября: компенсация убытков для Raiffeisen и НДС для покупок из-за рубежа ЕС обсуждает передачу активов, связанных с Олегом Дерипаской, австрийскому Raiffeisen для компенсации убытков банка от российских судебных решений. М ...

Интеллектуальный дайджест за сентябрь: повышение пошлин и кредитование под залог IPИнтеллектуальный дайджест за сентябрь: повышение пошлин и кредитование под залог IP Главным событием сентября стало повышение госпошлин в сфере интеллектуальной собственности. Новые тарифы затронули регистрацию и продление товарных з ...

Штрафы за нелегальное привлечение к работе мигрантов могут вырасти в 10 разШтрафы за нелегальное привлечение к работе мигрантов могут вырасти в 10 раз Привлечение иностранцев без документов обойдется организациям минимум в 500 тыс. руб. ...

Долги наследника за ЖКУ при выморочной ипотеке взыскиваются с муниципалитетаДолги наследника за ЖКУ при выморочной ипотеке взыскиваются с муниципалитета За период после смерти собственника ОМСУ несет ответственность, даже если платежи не покрываются стоимостью наследства. ...

TORG.SPB.RU Поиск новостей