Росфинмониторинг выявил 50 международных теневых площадок При сотрудничестве с 30 странами Росфинмониторингу удалось определить, по каким каналам и куда конкретно уходят деньги из России. ...
Росфинмониторинг в 2024 году ликвидировал шесть теневых площадок Установлено более 50 организаторов и свыше 300 заказчиков "теневых услуг", отметили в службе ...
Росфинмониторинг отметил использование теневых площадок получателями бюджетных средств Росфинмониторинг отмечает использование теневых площадок получателями бюджетных средств, сейчас работает над закрытием десяти таких площадок, заявил ...
Криптовалюта для теневых платежей в России ... Исследование, проведённое FT, показало, что новый цифровой актив, предназначенный для трансграничных платежей в обход западных санкций против России, ...
ФСБ задержала группу теневых банкиров в Петербурге Почти 300 миллионов рублей заработала петербургская банда черных банкиров. Сотрудники ФСБ нагрянули домой к трем подозреваемым. По версии ...
Расписались в бессилии: У ЕС нет кораблей для перехвата «теневых» танкеров — Бригер У Евросоюза в данный момент нет достаточных ресурсов, кораблей и самолетов для запуска миссии по перехвату перевозящих российскую нефть танкеров, поэ ...
В Раде пожаловались на ежегодные потери бюджета до $21 млрд из-за теневых схем Ежегодные потери бюджета Украины из-за теневых схем составляют 800–900 млрд гривен ($19,2–21,6 млрд). Об этом заявил глава комитета Верховной рады по ...
В Брянске сообщник теневых банкиров получил 3,5 года колонии за аферу на 410 млн Советский районный суд Брянска 17 июня вынес приговор участнику группировки теневых банкиров. Об этом сообщила объединённая пресс-служба брянских суд ...
Депутат Рады Гетманцев: Украина ежегодно теряет до $21 млрд из-за теневых схем Украина ежегодно теряет $19—21 млрд из-за теневых схем. На это указал депутат Верховной рады Даниил Гетманцев, сообщает украинская версия журнала For ...
Четырех теневых банкиров, заработавших почти 37 млн рублей на нелегальных операциях, осудят в Югре Фигурантов обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, незаконном образовании юридических лиц и отмывании ...
YouTube-блогер Gamers Nexus начнет расследование «теневых» практик NVIDIA — СМИ готовы помочь YouTube-канал Gamers Nexus анонсировал начало масштабного расследования в отношении компании NVIDIA. Блогер планирует изучить «теневые» бизнес-практи ...
Росфинмониторинг сможет приостанавливать переводы дропперов Новые полномочия финразведки будут использоваться для борьбы с дропперами, сообщал РБК ранее замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. Служба сможет ...
С 1 июня Росфинмониторинг сможет приостанавливать подозрительные переводы С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные переводы, если у ведомства есть основания подозревать, что операция ...
Росфинмониторинг начнет останавливать подозрительные денежные переводы Согласно изменениям в ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ Росфинмониторинг с 1 июня получит право приостанавливать денежные переводы, если у ведомства будут ос ...
Грузинского наемника внес в список экстремистов Росфинмониторинг Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов гражданина Грузии Рати Бурдули. ...
Росфинмониторинг утвердил новые требования к идентификации клиентов Они затрагивают теперь и новых субъектов "антиотмывочного" закона - майнеров цифровой валюты. ...
Росфинмониторинг исключил осужденного Шарлота из списка экстремистов Певец и блогер Шарлот, осужденный за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, исключен из списка террористов и экстремистов, следует из ре ...
С 1 июня Росфинмониторинг может блокировать карты без суда С начала июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать операции по банковским картам при выявлении подозрительной активности — без о ...
Росфинмониторинг вправе приостанавливать подозрительные операции с деньгами С 1 июня ведомство может блокировать транзакции, если средства или имущество получены преступным путем. ...
Росфинмониторинг собрался получить доступ к СБП и платежной системе «Мир» Росфинмониторинг подготовил законопроект, по которому он сможет получать доступ к данным Системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы «Мир», пе ...
Росфинмониторинг с 1 июня сможет приостанавливать подозрительные переводы С 1 июня 2025 года Федеральная служба по финансовому мониторингу получит право приостанавливать денежные переводы физических лиц, если есть основания ...
Росфинмониторинг просит доступ к данным платежной системы «Мир» Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) хочет получать доступ к данным системы быстрых платежей и платежной системы «Мир» дл ...
Росфинмониторинг внёс в список террористов 14-летнего подростка Росфинмониторинг внес подростка в перечень физических лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности. Об этом свидетельствует инфор ...
Росфинмониторинг просит доступ к данным СБП и «Мир» для борьбы с отмыванием денег Росфинмониторинг разработал законопроект, позволяющий ведомству получать доступ к данным Системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы «Мир» для ...
Росфинмониторинг сообщил о блокировке с июля счетов подозреваемых в диверсиях С 5 июля в России вступает в силу закон, позволяющий замораживать счета лиц и организаций при подозрении в причастности к диверсиям, сообщили в пресс ...
Росфинмониторинг внес комика Останина в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов комика Артемия Останина, арестованного по делу о разжигании ненависти к участникам СВО. О ...
Росфинмониторинг исключил из реестра террористов и экстремистов певца Шарлота Росфинмониторинг исключил из реестра террористов и экстремистов певца Эдуарда Шарлота, которого осудили за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств ...
Эксперт Бочкина: Росфинмониторинг может блокировать подозрительные переводы Росфинмониторинг с 1 июня получил право блокировать подозрительные переводы на карту любого банка на срок до 10 дней (в некоторых случаях до 30). Бан ...
Росфинмониторинг заподозрил дизайнера из Смоленска в причастности к экстремизму и терроризму Смолянин известен как автор проектов благоустройства местных общественных пространств Сообщение Росфинмониторинг заподозрил дизайнера из Смоленска в ...
Росфинмониторинг с 1 июня сможет блокировать денежные переводы россиян Транзакции приостановят, если сочтут их сомнительными, объяснили в ведомстве. Отказ в проведении операции будет действовать до 10 дней — в зависимост ...
Росфинмониторинг в 2024 году включил 80 организаций в перечень экстремистских В 2024 году в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга были внесены 3 165 физических лиц и 80 организаций ...
Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов шесть бойцов ВСУ Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов шесть украинских военных, приговоренных к срокам от 13 до 15 лет лишения свободы за вторжен ...
Росфинмониторинг внес писателя Несмияна в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов писателя Анатолия Несмияна. Данный перечень опубликован на сайте ведомства. «Несмиян Анат ...
Росфинмониторинг внёс американского наемника О’Лири в перечень террористов Американский наемник Райан О’Лири внесен в перечень террористов и экстремистов в России, следует из базы данных Росфинмониторинга. «О’Лири Райан Дэви ...
Росфинмониторинг внес в перечень террористов братьев Мельниковых и Михеева Братья-близнецы Матвей и Тимофей Мельниковы* и Юрий Михеев*, осужденные за подготовку диверсии в воинской части в Подмосковье, причислены к террорист ...
Росфинмониторинг рассказал Путину о работе над регулированием вывоза золота из России Росфинмониторинг работает вместе с Минфином и ЦБ над проблемой вывоза золота из России физлицами, рассказал Путину глава службы Чиханчин. По его слов ...
Росфинмониторинг в 2024 г. наложил арест на активы объемом более 23 млрд руб. Росфинмониторинг по итогам 2024 года наложил арест на денежные средства и имущество на общую сумму более 23 млрд рублей в рамках своих расследований ...
Росфинмониторинг просит доступ к данным системы "Мир" для борьбы с отмыванием денег Как рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, порядок направления запросов и ответов на них, включая сроки предост ...
Росфинмониторинг получит доступ к данным системы «Мир» для борьбы с отмыванием денег Росфинмониторинг разработал законопроект, позволяющий запрашивать данные транзакций системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы «Мир» у их опе ...
Эксперт объяснил, с какой целью Росфинмониторинг будет отслеживать платежи россиян Современные платежные технологии предоставляют широкие возможности не только обычным гражданам, но и злоумышленникам. Поэтому за Росфинмониторингом з ...
Единовременную выплату пенсионных накоплений получили 812 тыс. россиян Более 800 тыс. пенсионеров в России получили единовременную выплату пенсионных накоплений в 2024 году, сообщило 10 апреля «РИА Новости» со ссылкой на ...
Уроженца Киева Чалого осудили на 16 лет за отправку бомб офицерам ВС России Уроженец Киева Вадим Чалый, отправивший посылки с бомбами трём полковникам российской армии, осуждён на 16 лет лишения свободы. Приговор ему вынес Вт ...
Экономист Паулаускас: выдачу наличных ограничат при признаках мошенничества Выдачу наличных с 1 сентября будут ограничивать при появлении признаков возможного мошенничества, заявил 10 апреля член экспертного совета при комите ...
Вертолет МЧС эвакуировал рыбака с судна в Охотском море в 290 км от берега Спасатели на вертолете эвакуировали члена экипажа рыболовецкого траулера в 290 километрах от берега, сообщает пресс-служба МЧС России. «В Магаданской ...
«Легко жил, легко и умру»: умерший сценарист Эдуард Дубровский планировал эвтаназию Сценарист советских и российских фильмов Эдуард Дубровский ушёл из жизни 24 марта, через неделю после своего 88-летия. Эдуард Александрович всегда бы ...
Россия и США не планируют заявлений для прессы после переговоров в Стамбуле Заявлений для прессы после итогам второго раунда переговоров в Стамбуле делегации России и США делать не планируют. Об этом со ссылкой на источник, з ...
В Евросоюзе сравнили сотрудничество с Украиной с приготовлением борща Комиссар ЕС по вопросам расширения блока Марта Кос сравнила сотрудничество с Украиной с приготовлением борща. Об этом она заявила в ходе выступления ...
ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 420 бойцов и бронетранспортёр Российские войска за прошедшие сутки уничтожили в приграничье Курской области более 420 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 10 апреля сообщ ...
Пешеход на глазах очевидцев утонул в яме с водой в центре Конаково Мужчина на глазах очевидцев утонул в яме с водой в центре города Конаково в Тверской области. Об этом 10 апреля сообщил Telegram-канал «112». ЧП прои ...
В Киеве произошёл взрыв, объявлена воздушная тревога В Киеве произошёл взрыв, в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило местное издание «Страна. ua». К одной из публикаций прикреплено фото ...
Фон дер Ляйен назвала отсрочку пошлин Трампа шагом к стабилизации экономики Решение президента США Дональда Трампа отсрочить повышение импортных пошлин на 90 дней является важным шагом к стабилизации мировой экономики. Об это ...
Ребёнок и трое взрослых пострадали при атаке дрона на машину в Брянской области Четыре человека, включая полугодовалого ребёнка, пострадали в результате атаки дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в Суземском районе Брянской облас ...
ВСУ за сутки совершили 11 атак на объекты российской энергетики ВСУ за минувшие сутки в нарушение установленного моратория совершили 11 атак на объекты российской энергетики. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служб ...
Дегтярёв: пиво необходимо вернуть на стадионы, поскольку это тоже часть зрелища Пиво необходимо вернуть на стадионы, поскольку это тоже часть зрелища и часть культуры боления. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв в эф ...
Ачинский НПЗ подтвердил соответствие национальному стандарту Ачинский НПЗ (входит в блок нефтепереработки НК «Роснефть») подтвердил соответствие качества нефтяного дорожного битума требованиям стандарта ГОСТ в ...
ВСУ в течение суток атаковали энергообъекты в восьми регионах России Вооружённые силы Украины (ВСУ) в течение суток атаковали объекты энергетики в восьми регионах России. Об этом 10 апреля сообщило Минобороны РФ. «За п ...