Росфинмониторинг выявил 50 международных "теневых" площадок Об этом заявил глава Росфинмониторинга в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. ...
Росфинмониторинг в 2024 году ликвидировал шесть теневых площадок Установлено более 50 организаторов и свыше 300 заказчиков "теневых услуг", отметили в службе ...
Росфинмониторинг отметил использование теневых площадок получателями бюджетных средств Росфинмониторинг отмечает использование теневых площадок получателями бюджетных средств, сейчас работает над закрытием десяти таких площадок, заявил ...
Росфинмониторинг выявил нарушения на 39 млрд рублей при реализации госконтрактов Эксперты связывают результаты ведомства с общим ростом числа мошеннических действий ...
Криптовалюта для теневых платежей в России ... Исследование, проведённое FT, показало, что новый цифровой актив, предназначенный для трансграничных платежей в обход западных санкций против России, ...
ФСБ задержала группу теневых банкиров в Петербурге Почти 300 миллионов рублей заработала петербургская банда черных банкиров. Сотрудники ФСБ нагрянули домой к трем подозреваемым. По версии ...
Расписались в бессилии: У ЕС нет кораблей для перехвата «теневых» танкеров — Бригер У Евросоюза в данный момент нет достаточных ресурсов, кораблей и самолетов для запуска миссии по перехвату перевозящих российскую нефть танкеров, поэ ...
В Брянске сообщник теневых банкиров получил 3,5 года колонии за аферу на 410 млн Советский районный суд Брянска 17 июня вынес приговор участнику группировки теневых банкиров. Об этом сообщила объединённая пресс-служба брянских суд ...
В Раде пожаловались на ежегодные потери бюджета до $21 млрд из-за теневых схем Ежегодные потери бюджета Украины из-за теневых схем составляют 800–900 млрд гривен ($19,2–21,6 млрд). Об этом заявил глава комитета Верховной рады по ...
Депутат Рады Гетманцев: Украина ежегодно теряет до $21 млрд из-за теневых схем Украина ежегодно теряет $19—21 млрд из-за теневых схем. На это указал депутат Верховной рады Даниил Гетманцев, сообщает украинская версия журнала For ...
Четырех теневых банкиров, заработавших почти 37 млн рублей на нелегальных операциях, осудят в Югре Фигурантов обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, незаконном образовании юридических лиц и отмывании ...
YouTube-блогер Gamers Nexus начнет расследование «теневых» практик NVIDIA — СМИ готовы помочь YouTube-канал Gamers Nexus анонсировал начало масштабного расследования в отношении компании NVIDIA. Блогер планирует изучить «теневые» бизнес-практи ...
Росфинмониторинг сможет приостанавливать переводы дропперов Новые полномочия финразведки будут использоваться для борьбы с дропперами, сообщал РБК ранее замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. Служба сможет ...
Росфинмониторинг исключил осужденного Шарлота из списка экстремистов Певец и блогер Шарлот, осужденный за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, исключен из списка террористов и экстремистов, следует из ре ...
Росфинмониторинг начнет останавливать подозрительные денежные переводы Согласно изменениям в ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ Росфинмониторинг с 1 июня получит право приостанавливать денежные переводы, если у ведомства будут ос ...
С 1 июня Росфинмониторинг сможет приостанавливать подозрительные переводы С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные переводы, если у ведомства есть основания подозревать, что операция ...
Росфинмониторинг с 1 июня сможет приостанавливать подозрительные переводы С 1 июня 2025 года Федеральная служба по финансовому мониторингу получит право приостанавливать денежные переводы физических лиц, если есть основания ...
Грузинского наемника внес в список экстремистов Росфинмониторинг Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов гражданина Грузии Рати Бурдули. ...
Росфинмониторинг утвердил новые требования к идентификации клиентов Они затрагивают теперь и новых субъектов "антиотмывочного" закона - майнеров цифровой валюты. ...
Росфинмониторинг вправе приостанавливать подозрительные операции с деньгами С 1 июня ведомство может блокировать транзакции, если средства или имущество получены преступным путем. ...
Росфинмониторинг собрался получить доступ к СБП и платежной системе «Мир» Росфинмониторинг подготовил законопроект, по которому он сможет получать доступ к данным Системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы «Мир», пе ...
С 1 июня Росфинмониторинг может блокировать карты без суда С начала июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать операции по банковским картам при выявлении подозрительной активности — без о ...
Росфинмониторинг внёс в список террористов 14-летнего подростка Росфинмониторинг внес подростка в перечень физических лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности. Об этом свидетельствует инфор ...
Росфинмониторинг просит доступ к данным платежной системы «Мир» Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) хочет получать доступ к данным системы быстрых платежей и платежной системы «Мир» дл ...
Росфинмониторинг внес комика Останина в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов комика Артемия Останина, арестованного по делу о разжигании ненависти к участникам СВО. О ...
Росфинмониторинг внес блогера Щепихина* в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинг внес блогера Арега Щепихина* в перечень террористов и экстремистов. Это следует из информации на сайте ведомства. При этом, ранее бл ...
Росфинмониторинг внес писателя Несмияна в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов писателя Анатолия Несмияна. Данный перечень опубликован на сайте ведомства. «Несмиян Анат ...
Росфинмониторинг сообщил о блокировке с июля счетов подозреваемых в диверсиях С 5 июля в России вступает в силу закон, позволяющий замораживать счета лиц и организаций при подозрении в причастности к диверсиям, сообщили в пресс ...
Эксперт Бочкина: Росфинмониторинг может блокировать подозрительные переводы Росфинмониторинг с 1 июня получил право блокировать подозрительные переводы на карту любого банка на срок до 10 дней (в некоторых случаях до 30). Бан ...
Росфинмониторинг в 2024 году включил 80 организаций в перечень экстремистских В 2024 году в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга были внесены 3 165 физических лиц и 80 организаций ...
Росфинмониторинг просит доступ к данным СБП и «Мир» для борьбы с отмыванием денег Росфинмониторинг разработал законопроект, позволяющий ведомству получать доступ к данным Системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы «Мир» для ...
Росфинмониторинг внес в перечень террористов братьев Мельниковых и Михеева Братья-близнецы Матвей и Тимофей Мельниковы* и Юрий Михеев*, осужденные за подготовку диверсии в воинской части в Подмосковье, причислены к террорист ...
Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов шесть бойцов ВСУ Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов шесть украинских военных, приговоренных к срокам от 13 до 15 лет лишения свободы за вторжен ...
Росфинмониторинг заподозрил дизайнера из Смоленска в причастности к экстремизму и терроризму Смолянин известен как автор проектов благоустройства местных общественных пространств Сообщение Росфинмониторинг заподозрил дизайнера из Смоленска в ...
Росфинмониторинг с 1 июня сможет блокировать денежные переводы россиян Транзакции приостановят, если сочтут их сомнительными, объяснили в ведомстве. Отказ в проведении операции будет действовать до 10 дней — в зависимост ...
Росфинмониторинг внёс американского наемника О’Лири в перечень террористов Американский наемник Райан О’Лири внесен в перечень террористов и экстремистов в России, следует из базы данных Росфинмониторинга. «О’Лири Райан Дэви ...
Росфинмониторинг исключил из реестра террористов и экстремистов певца Шарлота Росфинмониторинг исключил из реестра террористов и экстремистов певца Эдуарда Шарлота, которого осудили за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств ...
Росфинмониторинг в 2024 г. наложил арест на активы объемом более 23 млрд руб. Росфинмониторинг по итогам 2024 года наложил арест на денежные средства и имущество на общую сумму более 23 млрд рублей в рамках своих расследований ...
Росфинмониторинг просит доступ к данным системы "Мир" для борьбы с отмыванием денег Как рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, порядок направления запросов и ответов на них, включая сроки предост ...
Росфинмониторинг рассказал Путину о работе над регулированием вывоза золота из России Росфинмониторинг работает вместе с Минфином и ЦБ над проблемой вывоза золота из России физлицами, рассказал Путину глава службы Чиханчин. По его слов ...
В РФ разбираются с причинами неперевозки багажа из Антальи в Москву Минтранс РФ и Росавиация разбираются с причинами неперевозки багажа авиакомпанией Turkish Airlines на нескольких рейсах между Антальей и Внуково 13-1 ...
Кабмин утвердил порядок выплат ополченцам с инвалидностью из ДНР и ЛНР Правительство утвердило порядок назначения единовременных выплат ополченцам ДНР и ЛНР в зависимости от группы инвалидности. Единовременные выплаты со ...
Казахстан рассматривает китайскую CNNC как партнера по проекту строительства АЭС Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана рассматривает CNNC в качестве надежного партнера по проекту строительства атомной электро ...
В МИД РФ заявили, что тема Ирана звучит в контактах между РФ и США Тема Ирана фигурирует в контактах между Москвой и Вашингтоном, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Тема Ирана звучит в наших контакта ...
Москва анализирует все источники информации о нанесенном Ирану уроне Москва анализирует возможный урон, нанесенный ядерной инфраструктуре Ирана, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы анализируем все до ...
Рябков назвал возможным только дипломатическое решение конфликта между Ираном и Израилем Ирано-израильский конфликт не может быть урегулирован иначе, кроме как политико-дипломатическим путем, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Р ...
Юный костромской боксер взял серебро на первенстве России 12-летний спортсмен Максим Дурандин занял второе место на Первенстве России по рукопашному бою, прошедшем в подмосковных Жаворонках. Соревнования ...
В Костроме временно закрыли роддом Знаменитое красно-кирпичное здание родительного дома больше не принимает костромичек. К счастью для рожениц, временно — на период ежегодной ...
В Красноуфимске поймали живодера, задушившего собственную кошку В Красноуфимске (Свердловская область) полицейские поймали местного жителя по подозрению в жестоком обращении с животным. Живодера нашли после публик ...
За шесть лет на реализацию нацпроектов в Курганской области потратили 69 млрд рублей. Скрин С 2019 по 2024 год общий объем финансирования национальных проектов в Курганской области составил 69 миллиардов рублей. Значительная часть этих средс ...
Назван самый защищенный от мошенников телефон Смартфоны компании Apple являются самыми защищенными от мошеннических атак благодаря особенностям операционной системы (ОС) iOS. Об этом заявил дирек ...
Легковушка врезалась в дерево в Тверской области Инцидент произошел 21 июня в Максатихе. На улице Колхозной съехал с дороги и врезался в дерево Chevrolet Niva. За рулем автомобиля находился 79-летни ...
«Россети Сибирь» восстановили работу всех энергообъектов в основной сети после грозы в Красноярском крае В восстановительных работах было задействовано 55 бригад «Красноярскэнерго». ...
В Красноярский край переехали 90 человек из стран бывшего СССР В текущем году в Красноярский край по госпрограмме переехали 90 человек из стран бывшего Советского Союза. ...
В Красноярском крае отремонтируют две дороги к селу Стойба В Красноярском крае стартовали ремонтные работы на дорогах Партизанское — Богуславка — Калиновка и Заозерный — Агинское — Стойба. ...
Минимум ингредиентов — максимум огня: такие куриные сердечки любой стол собой украсят — попробуйте корейский деликатес Из минимального набора ингредиентов при желании удается приготовить удивительные закуски, например, пикантные куриные сердечки по-корейски в мультива ...
TORG.SPB.RU