Контрсанкционный комплаенс: как не запутаться в регулировании и сохранить активы

Контрсанкционный комплаенс: как не запутаться в регулировании и сохранить активы

С 2022 года формируется массив контрсанкционного регулирования, которое затрагивает разные аспекты деятельности компаний: от валютных переводов до пр...

12:37 22.07.2025  
Рубрика: «Право и Власть» Сообщает: источник; Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Непрофильные активы продавят капитал // ЦБ готовит банкам изменения в регулировании Непрофильные активы продавят капитал // ЦБ готовит банкам изменения в регулировании Банк России предлагает установить лимит в 25% для непрофильных активов банка, а все, что будет его превышать, станет уменьшать достаточность капитала ...

NinjaTrader и OANDA расплатятся штрафами за слабый комплаенс NinjaTrader и OANDA расплатятся штрафами за слабый комплаенс Национальная ассоциация фьючерсов США (NFA) наложила штрафы на общую сумму 850 000 долларов на NinjaTrader и OANDA Corporation за серьезные нарушения ...

Мифы о налогах и усиленный комплаенс: бизнес со странами Ближнего Востока Мифы о налогах и усиленный комплаенс: бизнес со странами Ближнего Востока Ближневосточные страны не включены в список недружественных, потому нередко компании из них рассматривают для совместного ведения бизнеса. В то же вр ...

Правительство поддержало законопроект о регулировании маркетплейсов Правительство поддержало законопроект о регулировании маркетплейсов Правительство России на заседании в четверг поддержало разработанный Минэкономразвития пакет законопроектов о регулировании платформенной экономики, ...

Трамп подписал законопроект о регулировании стейблкойнов Трамп подписал законопроект о регулировании стейблкойнов Президент США назвал это величайшей революцией в финансовых технологиях "со времени появления самого интернета" ...

Принят закон о регулировании платного обучения в вузах Принят закон о регулировании платного обучения в вузах Госдума единогласно приняла закон о регулировании объёмов платного обучения в вузах.С 1 сентября этого года правительство РФ наделяется полномочиями ...

Изменения в регулировании третейского разбирательства: мнение юристов Изменения в регулировании третейского разбирательства: мнение юристов Для обсуждения стал доступен текст законопроекта, который касается третейского разбирательства и вносит изменения в несколько законов, АПК и ГПК. Осн ...

Палата представителей США приняла законопроект о регулировании криптовалют Палата представителей США приняла законопроект о регулировании криптовалют Палата представителей США большинством голосов приняла законопроект о регулировании криптовалют — закон CLARITY, что стало важной вехой в развитии эт ...

В Госдуму внесли законопроект о регулировании ИИ в авторском праве В Госдуму внесли законопроект о регулировании ИИ в авторском праве В Государственную думу поступил законопроект, который предлагает распространить нормы Гражданского кодекса на сферу искусственного интеллек ...

Путин подписал закон о регулировании оборота метанола Путин подписал закон о регулировании оборота метанола Президент Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, закрепив требование о его обя ...

ГД рассмотрит законопроект о регулировании объемов платного обучения в вузах ГД рассмотрит законопроект о регулировании объемов платного обучения в вузах На заседание приглашен министр науки и высшего образования Валерий Фальков, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин ...

Речь не об ограничениях: Харченко о регулировании платного приема в вузы «Речь не об ограничениях»: Харченко о регулировании платного приема в вузы Законопроект о регулировании приема на платное обучение по программам высшего образования нацелен не на ограничения, а ...

Совфед одобрил закон о регулировании центров обработки данных Совфед одобрил закон о регулировании центров обработки данных Совет Федерации утвердил новый закон о центрах обработки данных (ЦОД), который вводит четкие правила их работы в России. Согласно доку ...

Фальков напомнил о регулировании количества платных мест в вузах Фальков напомнил о регулировании количества платных мест в вузах Регулирование количества платных мест в российских начнется 1 сентября 2025 года и коснется всех университетов страны, напомнил глава Минобрнауки Вал ...

В законопроекте о регулировании маркетплейсов изменили правила предоставления скидок В законопроекте о регулировании маркетплейсов изменили правила предоставления скидок Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 30 июня рассмотрит законопроект о регулировании цифровых платформ. В финальной версии доку ...

Путин подписал закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях Путин подписал закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий правительства по утверждению правил предоставления гостиничных услуг, в том чи ...

Госдума 9 июля рассмотрит законопроект о регулировании платформенной экономики Госдума 9 июля рассмотрит законопроект о регулировании платформенной экономики На этой неделе планируется провести три пленарных заседания Думы, отметил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков ...

НА ПМЭФ рассказали про готовящиеся изменения в регулировании международного арбитража НА ПМЭФ рассказали про готовящиеся изменения в регулировании международного арбитража Для бизнеса арбитраж сейчас – это фактически единственный способ получить исполнимое в другой стране решение. При этом российские государственные суд ...

НА ПМЭФ рассказали о готовящихся изменениях в регулировании международного арбитража НА ПМЭФ рассказали о готовящихся изменениях в регулировании международного арбитража Для бизнеса арбитраж сейчас — фактически единственный способ получить исполнимое в другой стране решение. При этом российские государственные суды не ...

Кабмин внес в Госдуму законопроект о регулировании цифровых платформ Кабмин внес в Госдуму законопроект о регулировании цифровых платформ Законопроектом определяются основные понятия, ранее не установленные законодательством РФ, в том числе понятие "платформенная экономика" ...

Все течет, и кое-что меняется // Валерий Баулин о киберугрозах и новом регулировании Все течет, и кое-что меняется // Валерий Баулин о киберугрозах и новом регулировании В 2025 году утечки баз данных российских компаний — по-прежнему актуальная киберугроза для бизнеса наряду с атаками вымогателей или кибершпионов. По ...

В Минобрнауки рассказали о регулировании платного образования в вузах с 1 сентября В Минобрнауки рассказали о регулировании платного образования в вузах с 1 сентября С начала нового учебного года во всех России будет вестись регулирование числа платных мест в вузах, которое распространится на все высшие учебные уч ...

В законопроекте о регулировании маркетплейсов изменились правила предоставления скидок В законопроекте о регулировании маркетплейсов изменились правила предоставления скидок Исключена норма, по которой маркетплейсы обязаны были получать разрешение на дисконт за свой счет у селлеров... ...

Техорганизатор Интервидения заявил о чрезмерном регулировании индустрии развлечений Техорганизатор «Интервидения» заявил о чрезмерном регулировании индустрии развлечений Дмитрий Яковлевский в пресс-центре НСН заявил, что не видит никакого смысла ужесточать регулирование безопасности концертов и мероприятий, так как лю ...

ГД приняла закон о регулировании счетов цифрового рубля в бюджетном процессе ГД приняла закон о регулировании счетов цифрового рубля в бюджетном процессе С 1 июля 2027 года планируется расширение сферы применения цифрового рубля для финансирования расходов региональных и местных бюджетов, а также бюдже ...

Комитет ГД одобрил законопроект о регулировании цифрового рубля в бюджетном процессе Комитет ГД одобрил законопроект о регулировании цифрового рубля в бюджетном процессе Закрепляются полномочия ЦБ по обслуживанию счета цифрового рубля Федерального казначейства и предоставлению услуг на платформе цифрового рубля без вз ...

Путин поручил Госдуме ускорить принятие закона о регулировании маркетплейсов Путин поручил Госдуме ускорить принятие закона о регулировании маркетплейсов Президент Владимир Путин попросил Госдуму ускорить принятие законопроекта о регулировании цифровых платформ, в том числе маркетплейсов. Об этом глава ...

Совет Федерации одобрил закон о регулировании платного обучения в вузах Совет Федерации одобрил закон о регулировании платного обучения в вузах Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о закреплении за правительством полномочий по регулированию объемов платного приема на об ...

Европейский бизнес попросил отложить на два года введение закона о регулировании ИИ Европейский бизнес попросил отложить на два года введение закона о регулировании ИИ ASML, Airbus, Mercedes-Benz Group, Deutsche Lufthansa и другие европейские компании призвали председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен отложить ...

Дума приняла закон о регулировании работы иностранных исследовательских компаний Дума приняла закон о регулировании работы иностранных исследовательских компаний Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон, регулирующий деятельность иностранных исследовательских компаний.Как отметил в своем те ...

Путин поручил Госдуме поскорее принять закон о регулировании маркетплейсов Путин поручил Госдуме поскорее принять закон о регулировании маркетплейсов Президент России Владимир Путин поручил Госдуме ускорить принятие законопроекта о регулировании маркетплейсов ...

ГД приняла в I чтении проект о регулировании приёма на платное обучение в вузы ГД приняла в I чтении проект о регулировании приёма на платное обучение в вузы Депутат Госдумы в I чтении приняли законопроект, согласно которому количество платных мест в вузах будет регулироваться правительством России. Предпо ...

Из законопроекта о регулировании BNPL уберут запрет на работу с иностранными продавцами Из законопроекта о регулировании BNPL уберут запрет на работу с иностранными продавцами Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению законопроект № 689381-8 о передаче под контроль Банка России сервиса покупок в расср ...

Закон о регулировании объемов платного обучения в вузах РФ подписан президентом Закон о регулировании объемов платного обучения в вузах РФ подписан президентом Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о закреплении за правительством России полномочий по регулированию объемов п ...

Госдума утвердила закон о регулировании объёмов платного обучения в вузах Госдума утвердила закон о регулировании объёмов платного обучения в вузах В целях повышения качества образования депутаты Госдумы единогласно приняли закон о регулировании объёмов платного обучения в вузах. Проект был одобр ...

Дума одобрила закон о регулировании платного приёма в вузы во II и III чтениях Дума одобрила закон о регулировании платного приёма в вузы во II и III чтениях Госдума утвердила во втором и третьем чтениях изменения в закон «Об образовании», позволяющие федеральным органам устанавливать правила приёма студен ...

В ГД внесли законопроект о регулировании счетов цифрового рубля в бюджетном процессе В ГД внесли законопроект о регулировании счетов цифрового рубля в бюджетном процессе В Бюджетный кодекс РФ вводится новое понятие "счет цифрового рубля Федерального казначейства" ...

Путин подписал закон о регулировании невозвратных тарифов в гостиничной сфере Путин подписал закон о регулировании невозвратных тарифов в гостиничной сфере В России отелям и другим средствам размещения разрешили вводить невозвратные тарифы при бронировании номеров. Соответствующий закон подписал президен ...

ГД приняла в I чтении законопроект о регулировании объема платного приема в вузы ГД приняла в I чтении законопроект о регулировании объема платного приема в вузы Документ разработали в целях регулирования платного приема на обучение как одного из механизмов решения проблемы дефицита квалифицированных кадров и ...

Володин: закон о регулировании платного приема в вузы примут в весеннюю сессию Володин: закон о регулировании платного приема в вузы примут в весеннюю сессию В ходе весенней сессии Государственная дума примет закон, который наделит правительство Российской Федерации правом устанавливать квоты на платный пр ...

Утренний обзор за 25 июня: возвращение иностранцев и борьба с серой занятостьюУтренний обзор за 25 июня: возвращение иностранцев и борьба с серой занятостью Кабмин по поручению президента разработает план по возвращению иностранного бизнеса. Минтруд уточнит признаки трудовых отношений, чтобы бороться с се ...

Охрана интеллектуальной собственности за рубежом: стратегии и особенностиОхрана интеллектуальной собственности за рубежом: стратегии и особенности Российскому бизнесу все чаще требуется охрана интеллектуальной собственности за рубежом. В отдельных странах регулирование имеет ряд особенностей. На ...

Белорусам разрешат участвовать в муниципальных выборах на территории РоссииБелорусам разрешат участвовать в муниципальных выборах на территории России Постоянно проживающие в РФ граждане Союзного государства смогут голосовать и избираться в органы местного самоуправления. ...

Минфин России разъяснил нюансы применения МСФО при финансовой арендеМинфин России разъяснил нюансы применения МСФО при финансовой аренде Датой начала аренды считается та, на которую арендодатель делает базовый актив доступным для использования арендатором. ...

Педагогам и медработникам напомнили об условиях досрочного выхода на пенсиюПедагогам и медработникам напомнили об условиях досрочного выхода на пенсию Оформить выплаты раньше срока можно при наличии определенного трудового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. ...

90% читателей портала поддерживают повышение фиксированной части пенсии с 70 лет90% читателей портала поддерживают повышение фиксированной части пенсии с 70 лет Большинство из них полагают, что такая мера поможет улучшить качество жизни пожилых людей в России. ...

ФНС отказывается от 02 типа документооборотаФНС отказывается от 02 типа документооборота Письмо Федеральной налоговой службы от 20 мая 2025 г. N 26-1-05/0038@ О прекращении приема обращений, направленных по телекоммуникационным каналам св ...

Уточнена одна из форм обоснований прогноза поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджетаУточнена одна из форм обоснований прогноза поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета Приказ Минфина России от 23 июня 2025 г. № 75н "О внесении изменения в приложение N 10 к Порядку формирования и представления главными администратора ...

За грубые нарушения в сфере производства и оборота табачной продукции в новых регионах будут привлекать к ответственностиЗа грубые нарушения в сфере производства и оборота табачной продукции в новых регионах будут привлекать к ответственности Приказ Минфина России от 27 июня 2025 г. № 81н "Об утверждении перечня грубых нарушений обязательных требований в сфере лицензирования, оказания госу ...

С 1 мая вводится в действие более 70 новых ГОСТовС 1 мая вводится в действие более 70 новых ГОСТов Нормы касаются технологий сферы здравоохранения, транспортных средств, гражданской обороны и т. д. ...

Штрафы за нелегальное привлечение к работе мигрантов могут вырасти в 10 разШтрафы за нелегальное привлечение к работе мигрантов могут вырасти в 10 раз Привлечение иностранцев без документов обойдется организациям минимум в 500 тыс. руб. ...

Долги наследника за ЖКУ при выморочной ипотеке взыскиваются с муниципалитетаДолги наследника за ЖКУ при выморочной ипотеке взыскиваются с муниципалитета За период после смерти собственника ОМСУ несет ответственность, даже если платежи не покрываются стоимостью наследства. ...

Большинство респондентов поддерживают запрет рекламы эзотерических и энергетических услугБольшинство респондентов поддерживают запрет рекламы эзотерических и энергетических услуг 55% читателей считают, что такая мера снизит число обманутых потребителей, а 23% уверены, что необходимо специальное правовое регулирование в этой сф ...

Суд подтвердил отказ МКАС рассматривать спор по спецдоговоруСуд подтвердил отказ МКАС рассматривать спор по спецдоговору Заявитель указывал на новое обстоятельство в деле, но Арбитражный суд Московского округа не счел его достаточным основанием для пересмотра. ...

Продолжительность дополнительного отпуска медработников не изменитсяПродолжительность дополнительного отпуска медработников не изменится Работающие по профилям ВИЧ, туберкулез и психиатрия врачи смогут отдыхать от 14 до 35 дней. ...

Более 40 млн попыток кибермошенничества пресекли в РФ за I квартал этого годаБолее 40 млн попыток кибермошенничества пресекли в РФ за I квартал этого года Банк России сообщает о росте случаев, когда преступникам не удавалось добиться списания средств с карт. ...

TORG.SPB.RU Поиск новостей