Борьба с преступными финансами: как будут блокировать подозрительные счета

Борьба с преступными финансами: как будут блокировать подозрительные счета

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает следователям право приостанавливать операции по банковским счетам подозреваемых. Это возмо...

18:17 31.07.2025  
Рубрика: «Наука и Техника» Сообщает: источник; Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Юрист Хаминский: С июня банки будут блокировать подозрительные операции Юрист Хаминский: С июня банки будут блокировать подозрительные операции С первого июня в России вступают в силу новые правила, по которым банки обязаны блокировать подозрительные снятия наличных, сообщил юрист, глава цент ...

В России будут блокировать счета и имущество подозреваемых в диверсиях В России будут блокировать счета и имущество подозреваемых в диверсиях Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает заморозку денежных средств и иного имущества граждан, которых подозревают в совершен ...

Дата названа. Счета еще одной категории граждан будут блокировать в июле Дата названа. Счета еще одной категории граждан будут блокировать в июле С 5 июля 2025 начнут работать новые правила — счета еще одной категории граждан будет блокировать Росфинмониторинг, напомнила профессор РЭУ им. Плеха ...

Эксперт Бочкина: Росфинмониторинг может блокировать подозрительные переводы Эксперт Бочкина: Росфинмониторинг может блокировать подозрительные переводы Росфинмониторинг с 1 июня получил право блокировать подозрительные переводы на карту любого банка на срок до 10 дней (в некоторых случаях до 30). Бан ...

Переводам добавляют лимитов // Банки смогут ограничивать подозрительные поступления на счета Переводам добавляют лимитов // Банки смогут ограничивать подозрительные поступления на счета Финразведка разрешила банкам вводить лимиты на переводы клиентам для борьбы с мошенничеством. Как отметили в Росфинмониторинге РБК, дополнительные ог ...

МВД запросило право блокировать счета без суда МВД запросило право блокировать счета без суда Органы МВД хотят получить право на быструю приостановку операций по банковским счетам и доступ к банковской информации. За необходимым разрешением пр ...

В РФ начинают блокировать счета подозреваемых в причастности к диверсиям В РФ начинают блокировать счета подозреваемых в причастности к диверсиям Полномочия по принятию решения о блокировке возложены на межведомственную комиссию, в состав которой вошли представители компетентных госорганов ...

Путин подписал закон, позволяющий блокировать счета Путин подписал закон, позволяющий блокировать счета Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий следователям право временно приостанавливать операции по банковским счетам подозревае ...

Банки стали блокировать счета независимых платежных агентов Банки стали блокировать счета независимых платежных агентов Для их разморозки посредникам нужно войти в пул собственных агентов банков и начать платить комиссию, рассказали источники. ...

Счета у подозреваемых в совершении диверсии начнут блокировать с 5 июля Счета у подозреваемых в совершении диверсии начнут блокировать с 5 июля Росфинмониторинг напомнил, что закон о блокировке средств у граждан, которых подозревают в совершении или финансировании диверсии, вступает в силу с ...

Счета подозреваемых в совершении диверсии начнут блокировать с 5 июля Счета подозреваемых в совершении диверсии начнут блокировать с 5 июля Росфинмониторинг напомнил, что закон о блокировке средств граждан, которых подозревают в совершении или финансировании диверсии, вступает в силу с 5 ...

В РФ с 5 июля начнут блокировать счета подозреваемых в причастности к диверсиям В РФ с 5 июля начнут блокировать счета подозреваемых в причастности к диверсиям Полномочия по принятию решения о замораживании денежных средств или иного имущества возложат на межведомственную комиссию, в состав которой входят пр ...

Министерство внутренних дел хочет получить право блокировать счета без суда Министерство внутренних дел хочет получить право блокировать счета без суда Ведомство планирует получить право на быструю приостановку операций по банковским счетам и доступ к данным карт. За необходимым разрешением представи ...

Счета жителей Украины стали массово блокировать за нарушения правил мобилизации Счета жителей Украины стали массово блокировать за нарушения правил мобилизации Власти на Украине начали массовую блокировку счетов граждан за нарушения правил мобилизации и неуплату штрафов, сообщают украинские СМИ. «На Ук ...

В России следователям могут разрешить блокировать счета. Юристы говорят о подводных камнях В России следователям могут разрешить блокировать счета. Юристы говорят о подводных камнях Статья, в случае принятия законопроекта, будет действовать с 1 сентября 2025 года. ...

Лицам и организациям, подозреваемым в диверсиях, начнут блокировать счета или иное имущество - Закон Лицам и организациям, подозреваемым в диверсиях, начнут блокировать счета или иное имущество - Закон В России с 5 июля начнут блокировать финансовые средства или иное имущество лиц и организаций, подозреваемых в причастности к диверсионной деятельнос ...

Продающие БАД без маркировки сайты будут блокировать Продающие БАД без маркировки сайты будут блокировать При этом закон разрешает врачам назначать пациентам биологически активные добавки, зарегистрированные и отвечающие требованиям качества и безопасност ...

Сайты будут блокировать за продажу БАД без госрегистрации Сайты будут блокировать за продажу БАД без госрегистрации Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, регулирующий применение биологически активных добавок (БАДов). Среди прочего он позволяет блокиров ...

Госдума: В России не будут блокировать Steam Госдума: В России не будут блокировать Steam Запрещать Steam в России никто не собирается, заявил НСН депутат Госдумы Антон Горелкин, а эксперт в области видеоигровой индустрии и IT Иван Калмыко ...

Россиянам будут блокировать частые мелкие переводы Россиянам будут блокировать частые мелкие переводы Служба финансовой разведки с 1 июня 2025 года может временно блокировать банковские операции граждан в случае подозрений, что переводы денежных средс ...

В России будут блокировать созданный ИИ мошеннический контент В России будут блокировать созданный ИИ мошеннический контент В интернете быстро выросло количество доступных программ по созданию дипфейков... ...

В России будут блокировать сим-карты иностранцев, не подтвердивших личность В России будут блокировать сим-карты иностранцев, не подтвердивших личность С 1 июля в России перестанут работать сим-карты иностранцев, не посетивших офис оператора связи для подтверждения личности. ...

Россиянам с арестованными счетами будут блокировать услуги связи Россиянам с арестованными счетами будут блокировать услуги связи Операторы будут приостанавливать услуги связи абонентам, на чьи счета наложен арест. Соответствующие поправки в закон «О связи» накануне одобрила Гос ...

В Казахстане будут блокировать ввезённые из-за границы и незарегистрированные телефоны В Казахстане будут блокировать ввезённые из-за границы и незарегистрированные телефоны С 25 июня в Казахстане начнут блокировать телефоны, ввезённые из-за границы, если их не зарегистрировать в течение 30 дней с момента вставки SIM-карт ...

В России будут блокировать сайты, продающие БАДы без маркировки В России будут блокировать сайты, продающие БАДы без маркировки Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете распространения информации о розничной торговле, в том числе дистанционным способом, биологи ...

Горелкин: Telegram не будут блокировать после запуска национального мессенджера Горелкин: Telegram не будут блокировать после запуска национального мессенджера Замглавы комитета Госдумы по информполитике и информационным технологиям Антон Горелкин заявил, что планы по созданию в России национального мессендж ...

Telegram не будут блокировать после запуска мессенджера Max. Но есть условия Telegram не будут блокировать после запуска мессенджера Max. Но есть условия Власти заявили, что в Max должно быть реализовано создание каналов, аналогичных Telegram. При этом будет гарантирована достоверность, быстрая и качес ...

Китайцы будут дистанционно блокировать машины, ввезенные по в Россию по серому импорту Китайцы будут дистанционно блокировать машины, ввезенные по в Россию по «серому» импорту Сотрудники российского официального дистрибьютора Lixiang планируют бороться с серым импортом популярных в России китайских автомобилей Li Auto. В ко ...

Китайцы будут дистанционно блокировать машины, ввезенные в Россию по серому импорту Китайцы будут дистанционно блокировать машины, ввезенные в Россию по «серому» импорту Сотрудники российского официального дистрибьютора Lixiang планируют бороться с серым импортом популярных в России китайских автомобилей Li Auto. В ко ...

Карты россиян с июня будут блокировать при частых переводах от разных людей Карты россиян с июня будут блокировать при частых переводах от разных людей Россияне могут столкнуться с ограничениями частых мелких переводов от разных людей, рассказала сенатор Ольга Епифанова "Газете.ru". "С июня 2025 го ...

Forbes: иностранные маркетплейсы будут блокировать в России за нарушение закона о платформенной экономике Forbes: иностранные маркетплейсы будут блокировать в России за нарушение закона о платформенной экономике Иностранные маркетплейсы, такие как eBay и AliExpress, обяжут соблюдать новый закон о платформенной экономике. Нарушение грозит блокировкой, уверяют ...

Банки массово подключают клиентам платные услуги, блокировать деньги на счетах будут без решения суда. Обзор Банки.ру Банки массово подключают клиентам платные услуги, блокировать деньги на счетах будут без решения суда. Обзор Банки.ру ???? Доля Райффайзенбанка в прибыли австрийской группы остается выше 50%, пишут «Ведомости». Это происходит, несмотря на то что холдинг ускоренными т ...

В Сбербанке рассказали, как эффективнее управлять финансами В Сбербанке рассказали, как эффективнее управлять финансами Генеративный искусственный интеллект поможет людям эффективнее управлять своими финансами, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас ...

Каждый пятый костромич не следит за своими финансами Каждый пятый костромич не следит за своими финансами Столько же жителей региона ведут скрупулезный учет расходов и доходов. По данным опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob, 79% кост ...

Как российские предприниматели управляют финансами  исследование ЮKassa Как российские предприниматели управляют финансами — исследование «ЮKassa» В «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») выяснили, как российские предприниматели... ...

ВТБ расширил возможности управления личными финансами в онлайн-банке ВТБ расширил возможности управления личными финансами в онлайн-банке ВТБ расширил возможности управления личными финансами в онлайн-банке. В частности, клиенты получили возможность более точно планировать бюджет и конт ...

Финтех-маркет создал Финансового доктора для испытывающих затруднения с финансами «Финтех-маркет» создал «Финансового доктора» для испытывающих затруднения с финансами Российская ИТ-компания «Финтех-маркет» (создатель маркетплейса для МФО Boostra) запустила сервис «Финансовый доктор»... ...

Одна из причин отказа Динамо продать Бителло в Ботафого  проблемы клуба с финансами Одна из причин отказа «Динамо» продать Бителло в «Ботафого» — проблемы клуба с финансами По информации «СЭ», одной из причин, по которым «Динамо» отказалось зимой продавать полузащитника Бителло в «Ботафого», стали сомнения в платежеспосо ...

БФТ-Холдинг продолжает развитие автоматизированной системы управления городскими финансами города Москвы «БФТ-Холдинг» продолжает развитие автоматизированной системы управления городскими финансами города Москвы «БФТ-Холдинг», российский разработчик собственных программных продуктов и заказных решений, завершил очередной... ...

Николич: Причина моего ухода из ЦСКА не связана с финансами, мы провели фантастический сезон Николич: «Причина моего ухода из ЦСКА не связана с финансами, мы провели фантастический сезон» Марко Николич / Фото: © ПФК ЦСКА Николич: «Причина моего ухода из ЦСКА не связана с финансами, мы провели фантастич ...

На бывшем заводе Hyundai, где собирают российские Kia и Hyundai под брендом Solaris, не собираются выпускать автомобили GACНа бывшем заводе Hyundai, где собирают российские Kia и Hyundai под брендом Solaris, не собираются выпускать автомобили GAC На бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге не планируется сборка китайских автомобилей GAC, о чем пишет ТАСС. «Информация не соответствует дей ...

Xiaomi может отказаться от Leica и сделать ставку на собственные технологии камерXiaomi может отказаться от Leica и сделать ставку на собственные технологии камер Компания Xiaomi объявила о прекращении партнерства с Leica в разработке камер для своих смартфонов. Новые флагманы, включая ожидаемую линейку Xiaomi ...

Ученые использовали скрытые команды, чтобы заставить ИИ хвалить их статьиУченые использовали скрытые команды, чтобы заставить ИИ хвалить их статьи Токийские аналитики обнаружили тревожную тенденцию в научном мире. Исследователи из престижных университетов, включая японский Университет Васэда, юж ...

QD-OLED и 280 Гц: игровой монитор Gigabyte MO27Q2A поступил в продажуQD-OLED и 280 Гц: игровой монитор Gigabyte MO27Q2A поступил в продажу Gigabyte начала продажи нового 27-дюймового игрового монитора MO27Q2A. Новинка получила современную QD-OLED-матрицу от Samsung с разрешение ...

Нутрициолог Шилова дала пять простых советов для снижения аппетитаНутрициолог Шилова дала пять простых советов для снижения аппетита Нутрициолог Наталья Шилова поделилась с «Лентой.ру» пятью простыми способами, которые помогут контролировать аппетит и не переедать. Если хочется сла ...

Слух: Windows 11 25H2 выйдет осенью и будет быстро устанавливаться на ПКСлух: Windows 11 25H2 выйдет осенью и будет быстро устанавливаться на ПК Портал Windows Central со ссылкой на разработчиков Microsoft рассказал, что вендор подтверждает выход Windows 11 новой версии 25H2 в конце текущего г ...

Топовый iPhone 16 Pro Max не попал в список самых мощных гаджетов AppleТоповый iPhone 16 Pro Max не попал в список самых мощных гаджетов Apple Разработчики AnTuTu представили июньский рейтинг производительности устройств Apple на iOS и iPadOS, где отсутствуют смартфоны iPhone. Лидером стал 1 ...

Сгорел на работе: несгораемые фрагменты корабля Прогресс МС-29 упали в Тихом океанеСгорел на работе: несгораемые фрагменты корабля «Прогресс МС-29» упали в Тихом океане 1 июля 2025 года грузовой корабль «Прогресс МС-29» успешно отстыковался от модуля «Поиск» российского сегмента Международной ...

Секреты самого провального гаджета Apple укралиСекреты самого провального гаджета Apple украли Корпорация Apple подала в суд на бывшего сотрудника, обвинив его в краже технологий, связанных с гарнитурой Vision Pro. Об этом сообщает издание Sili ...

На старте продаж Lada Iskra будет очень мало машин: в Сеть утёк производственный график на июльНа старте продаж Lada Iskra будет очень мало машин: в Сеть утёк производственный график на июль В июле 2025 года сборка автомобилей Lada Iskra на заводе АвтоВАЗа будет распределена по недельному плану. Первая неделя включает выпуск 10 машин ежед ...

Сила пара: 5 классных приборов с паром, которые нас не разочаровалиСила пара: 5 классных приборов с паром, которые нас не разочаровали Бытовая техника, в которой успешно применяется пар, разнообразна и многофункциональна: даже в одном приборе пар может выполнять разные функции, котор ...

Стали известны цвета iPhone 17 Pro и Pro MaxСтали известны цвета iPhone 17 Pro и Pro Max За два месяца до ожидаемой презентации инсайдеры раскрыли цветовую гамму будущих флагманов Apple. Согласно данным авторитетного источника Majin Bu, л ...

OpenAI взяла золото на математической олимпиаде, обойдя 90% участниковOpenAI взяла «золото» на математической олимпиаде, обойдя 90% участников Экспериментальная модель искусственного интеллекта от OpenAI показала результат уровня золотого медалиста на 64-й Международной математической олимпи ...

Google Pixel Watch 4: цены и новые функции раскрыты перед анонсомGoogle Pixel Watch 4: цены и новые функции раскрыты перед анонсом Скорость, с которой приближается мероприятие Made by Google (20 августа), говорит о том, что анонс Pixel Watch 4 не за горами. Новые утечки проливают ...

МегаФон продолжит спонсировать российский футболМегаФон продолжит спонсировать российский футбол 18 июня 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) сотовый оператор «МегаФон» и Российский футбольный союз ( ...

Создатель складного Escobar Phone 2 признался в продаже фальшивых смартфонов и рискует сесть на 20 летСоздатель складного Escobar Phone 2 признался в продаже фальшивых смартфонов и рискует сесть на 20 лет Глава компании Escobar Inc. Олоф Густафссон признал себя виновным в крупном мошенничестве. Этот предприниматель из Швеции, вдохновлённый именем извес ...

TORG.SPB.RU Поиск новостей